上海复星医药（集团）股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议（临时会议）于2009年5月27日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过关于改聘公司副总经理、财务总监的提案。
章国政先生因工作原因主动请辞，自2009年6月1日起不再担任公司副总经理、财务总监职务；董事会对其任公司副总经理、财务总监期间的工作表示感谢。章国政先生辞去公司副总经理、财务总监职务后，将继续担任公司董事职务。
经总经理提名，同意聘任钱顺江先生为公司副总经理、财务总监，任期自2009年6月1日起至2010年5月27日届满。
6票同意，0票反对，0票弃权。
公司两位独立董事对上述高管人员聘任无异议。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二OO九年五月二十七日
附件：新聘高管简历
钱顺江先生，1964年6月生，MBA学历,1986年7月至1989年8月任教于上海财经大学；1989年9月至1996年1月任上海庄臣有限公司会计经理；1996年2月至1998年1月任东方海外货柜航运（中国）有限公司财务部经理；1998年2月至2004年4月历任强生（中国）投资有限公司兼强生视力保健产品部财务经理、财务总监等职；2004年5月至2006年10月任中国华源集团有限公司集团副总会计师兼财务部部长；2006年11月至2009年1月任Lianlian Pay Inc.（连连支付）副总裁兼CFO。