北新集团建材股份有限公司
第四届董事会第六次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2009年5月22日以电子邮件形式发出关于召开公司第四届董事会第六次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2009年5月27日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了《关于在河北省故城县投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司决定与德州晶华集团有限公司在河北省故城县共同投资成立项目公司，对邻近的华能德州电厂的废弃物脱硫石膏进行综合利用，建设年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线项目，大力发展循环经济。
该议案内容详见2009年5月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站的《关于在河北省故城县投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线项目的公告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2009年5月27日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2009-013
关于在河北省故城县投资建设
火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线
及配套年产3,000吨轻钢龙骨
生产线项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称 “公司”或“北新建材”）于2009年5月27日召开的第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于在河北省故城县投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司决定与德州晶华集团有限公司（以下简称“德州晶华”）在河北省故城县共同投资成立项目公司，对邻近的华能德州电厂的废弃物脱硫石膏进行综合利用，建设年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线项目，大力发展循环经济。
本次交易不构成关联交易。
二、投资方介绍
德州晶华为德州市大型建材企业。该公司法定代表人为田文顺，注册地为德州市德城区迎宾路122号，注册资本为23,543.8万元人民币，主营业务范围为：平板玻璃、玻璃空心砖、日用玻璃、水泥、砖瓦、建材产品制造、销售等。
德州晶华的股东为田文顺等47名自然人。
三、投资标的基本情况
（一）项目公司基本情况
1、公司名称：故城北新建材有限公司（暂定名，以工商注册为准）
2、公司注册地址：河北省故城县
3、公司组织类型：有限责任公司
4、公司注册资本：1,500万元
5、公司经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动（以工商注册为准）
（二）出资方式
项目公司注册资本为人民币1,500万元，其中，北新建材以现金方式出资1,275万元，持股比例为85%；德州晶华以现金方式出资225万元，持股比例为15%。
（三）利益分配和经营管理模式
德州晶华在项目公司所持有股权的投资收益按照初始投资成本获得固定收益（分红），年收益率为15%。项目公司提取法定公积金及支付德州晶华固定收益（分红）后剩余的未分配利润和资本溢价增值部分等其他一切权益全部归北新建材所有。
德州晶华不参与经营管理，项目公司全部委托北新建材经营管理，并纳入北新建材全国生产经营管理体系。
四、投资项目基本情况
投资项目为一条年产3,000万平方米纸面石膏板生产线和一条配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线。
该项目位于河北省故城县夏庄工业区内，项目占地约278亩，由项目公司按工业区最低土地出让价格从德州晶华购买。该项目位于河北省与山东省交界处，紧邻华能德州电厂，将以其治理二氧化硫后的废弃物脱硫石膏为主要原材料生产纸面石膏板。
该项目预计投资约为人民币22,000万元，根据项目实施具体情况，项目公司自筹资金约为6,600万元，银行贷款约为15,400万元。该项目预计建设期约为12—18个月，预计达产后平均投资收益率约为20%左右。
五、投资项目的目的和对公司的影响
该项目的投资建设有利于加快公司在华北地区的石膏板产能布局，充分利用周边火力发电厂提供的脱硫石膏资源，有效降低石膏板制造成本，缩小原材料和产成品的物流半径，从而有效提高石膏板毛利率；该项目100%以燃煤电厂治理二氧化硫后的废弃物脱硫石膏为原材料，具有节能、利废、环保和资源综合利用等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益。
六、备查文件
公司第四届董事会第六次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2009年5月27日