北京银行股份有限公司2008年度股东大会决议公告

　　证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2009－08

　　北京银行股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司2008年度股东大会（以下简称“本次大会”）于2009年5月27日在北京银行培训中心以现场会议形式召开。出席本次大会的股东和股东代理人104名（以下简称“全体股东”），代表有表决权股份数4186304565股，占总股本67.22％，符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。本次大会由公司董事会召集，闫冰竹董事长主持会议。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次大会，部分高级管理人员列席了会议。北京市金杜律师事务所对本次大会进行了现场见证。

一、本次大会以记名投票的方式表决，经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的股份总额的二分之一以上赞成通过了以下普通决议：

（一）《2008年度董事会工作报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4186304565	4186304565	0	0	100%

（二）《2008年度监事会工作报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4186304565	4186304565	0	0	100%

（三）《关于2008年度财务报告的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4186304565	4186304565	0	0	100%

（四）《关于2009年度财务预算报告的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4186304565	4186304565	0	0	100%

（五）《关于2008年度利润分配预案的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4186304565	4186304565	0	0	100%

（六）《关于聘请2009年度会计师事务所的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4186304565	4180943938	5360627	0	99.87%

（七）《2008年度关联交易专项报告》

ING BANK N.V.与北京市国有资产经营有限责任公司因与本议案有利益关系，回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2537857062	2537857062	0	0	100%

（八）《关于选举Ronald Scherpenhuijsen Rom先生为公司董事的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4186304565	4186304565	0	0	100%

二、本次大会以记名投票的方式表决，经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的股份总额的三分之二以上赞成通过了以下特别决议：

《关于修改〈公司章程〉个别条款的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4186304565	4186304565	0	0	100%

本次股东大会经北京市金杜律师事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2009年6月1日