甘肃亚盛实业（集团）股份
有限公司2009年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2009年第二次临时股东大会于2009年5月27日上午9时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东16楼会议室召开，会议召集人为董事会，主持人为董事长李克华先生。出席本次会议的股东和股东代理人共7人，代表股份总数为315,396,393股，占公司有表决权股份总数1,441,190,556股的21.88%，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案具体内容已于2009年5月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料已于2009年5月19日在上海证券交易所网站披露。
本次会议以记名投票方式进行现场表决，表决结果如下：
（一）会议审议通过了《关于董事会换届选举的提案》，对15名董事候选人分别进行了表决，结果如下：
| 序号 | 候选人姓名 | 同意股份数（股） | 同意股份数占出席大会有表决权股份总数的比例 | 反对股份数（股） | 弃权股份数（股） |
| 1 | 何宗仁 | 315,396,393 | 100% | 0 | 0 |
| 2 | 张 海 | 315,396,393 | 100% | 0 | 0 |
| 3 | 李克华 | 315,396,393 | 100% | 0 | 0 |
| 4 | 王希天 | 315,396,393 | 100% | 0 | 0 |
| 5 | 蔡林海 | 315,396,393 | 100% | 0 | 0 |
| 6 | 刘建禄 | 315,396,393 | 100% | 0 | 0 |
| 7 | 孙兴文 | 315,396,393 | 100% | 0 | 0 |
| 8 | 王景胜 | 315,396,393 | 100% | 0 | 0 |
| 9 | 王 利 | 315,396,393 | 100% | 0 | 0 |
| 10 | 王 宁 | 315,396,393 | 100% | 0 | 0 |
| 11 | 李张发 | 315,396,393 | 100% | 0 | 0 |
| 12 | 刘志军 | 315,396,393 | 100% | 0 | 0 |
| 13 | 孙望尘 | 315,396,393 | 100% | 0 | 0 |
| 14 | 崔 凯 | 315,396,393 | 100% | 0 | 0 |
| 15 | 戴朝曦 | 315,396,393 | 100% | 0 | 0 |
（二）会议审议通过了《关于监事会换届选举的提案》，对3名由股东代表出任的监事候选人分别进行了表决，结果如下：
| 序号 | 候选人姓名 | 同意股份数（股） | 同意股份数占出席大会有表决权股份总数的比例 | 反对股份数（股） | 弃权股份数（股） |
| 1 | 张金虎 | 315,396,393 | 100% | 0 | 0 |
| 2 | 张进国 | 315,396,393 | 100% | 0 | 0 |
| 3 | 孙小琴 | 315,396,393 | 100% | 0 | 0 |
三、见证律师出具的法律意见
本次会议由甘肃正天合律师事务所杨军、张晋律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2009年第二次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年五月二十七日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临2009-021
甘肃亚盛实业（集团）股份
有限公司第五届董事会一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会一次会议于2009年5月27日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东16楼会议室召开，会议由董事长何宗仁先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，经全体董事同意，形成决议如下：
一、会议选举何宗仁先生为公司第五届董事会董事长，张海先生、王希天先生、李克华先生为公司第五届董事会副董事长。
二、会议选举何宗仁先生、张海先生、王希天先生、李克华先生、孙望尘先生为公司第五届董事会战略委员会委员，选举孙望尘先生、何宗仁先生、李张发先生为公司第五届董事会提名委员会委员，选举李张发先生、张海先生、孙望尘先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，选举刘志军女士、何宗仁先生、李张发先生为公司第五届董事会审计委员会委员。
经各专门委员会委员投票表决，战略委员会选举何宗仁先生为召集人，提名委员会选举孙望尘先生为召集人，薪酬与考核委员会选举李张发先生为召集人，审计委员会选举刘志军女士为召集人。以上召集人经全体董事表决已获批准。
三、经董事长提名，董事会同意聘任张海先生为公司总经理，周文萍女士为公司董事会秘书，杨从军先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。
四、经总经理提名，董事会同意聘任王利先生、李克恕先生、任都成先生、岳霞女士、周文萍女士、张天虎先生、朱光先生为公司副总经理，李克恕先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。
五、公司五位独立董事经过对本次会议聘任的高级管理人员简历及相关资料的审查，未发现上述人员存在《公司法》第147条规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意公司第五届董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。
六、以上被聘任高级管理人员简历：
1、张海：男，现年46岁，在职研究生，会计师。最近五年曾任甘肃省饮马实业公司董事长、饮马农场场长、党委委员，现任甘肃省饮马实业公司党委委员、本公司副董事长，兼任甘肃省疏勒河项目农垦指挥部副指挥，甘肃莫高实业发展股份有限公司董事。
2、王利：男，现年41岁，研究生学历，政工师。最近五年曾任本公司副董事长、总经理、党委副书记，现任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司董事、党委副书记，本公司董事、党委副书记，甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司董事长。
3、李克恕：男，现年43岁，研究生学历，高级会计师、高级经济师、国际注册内部审计师、投资项目分析师、工程师。最近五年曾任甘肃省盐锅峡化工总厂财务总监，现任本公司财务总监、副总经理。
4、任都成：男，现年51岁，研究生学历，会计师、注册会计师、注册评估师。最近五年曾任本公司财务总监，现任本公司副总经理、甘肃泰达房屋经纪有限责任公司董事长。
5、岳霞：女，现年41岁，硕士学位，政工师。最近五年任本公司副总经理、甘肃植物资源化工应用工程技术研究开发中心主任。
6、周文萍：女，现年39岁，研究生学历。最近5年任本公司董事会秘书、副总经理。
7、张天虎：男，现年48岁，研究生学历，副研究员，最近五年年任本公司副总经理。
8、朱光：男，现年52岁，本科学历，高级讲师。最近五年任本公司副总经理、甘肃绿色空间生物技术有限公司董事长。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年五月二十七日
股票代码：600108 股票简称：亚盛集团 编号：临2009-022
甘肃亚盛实业（集团）股份
有限公司第五届监事会一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届监事会一次会议于2009年5月27日上午11时，在甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦16层会议室召开，应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，选举张金虎先生为第五届监事会主席；
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，选举张进国先生为第五届监事会副主席。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
二○○九年五月二十七日