孚日集团股份有限公司
第三届董事会第十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2009年5月18日以书面、传真和电子邮件方式发出，2009年5月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应到董事11人，实到董事11人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
公司于2007年末公开增发股票募集资金净额125,963.20万元，截至2009年5月已累计投入承诺投资的家纺类项目79,416万元，详细情况及投资进度如下：
单位：万元
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 截至2008年末投入金额 | 2009年1-5月投入金额 | 累计投入 | 投资进度 |
| 扩建五万锭高档纺纱项目 | 19,600.4 | 13,118.75 | 357.53 | 13,476.28 | 68.8% |
| 高档毛巾项目 | 57,890.0 | 35,848.24 | 926.02 | 36,774.26 | 63.5% |
| 提缎巾被生产线改造项目 | 11,749.0 | 11,736.00 | - | 11,736.00 | 99.9% |
| 中空棉纤维巾被生产项目 | 4,900.00 | 4,896.44 | - | 4,896.44 | 99.9% |
| 高档巾被生产线更新改造 | 4,561.00 | 4,565.00 | - | 4,565.00 | 100% |
| 装饰面料织造工序改造 | 4,270.00 | 3,041.13 | 48.53 | 3,089.66 | 72.4% |
| 家纺技术研发中心项目 | 4,911.30 | 4,878.62 | - | 4,878.62 | 99.3% |
| 高档提花面料改造项目 | 4,500.00 | - | - | - | - |
| 高档装饰布改造项目 | 4,918.00 | - | - | - | - |
| 高档家纺面料生产线配套改造项目 | 4,806.00 | - | - | - | - |
| 高档毛巾生产配套改造项目 | 4,210.00 | - | - | - | - |
| 巾被生产线改造项目 | 4,284.00 | - | - | - | - |
| 合计 | 130,599.70 | 78,084.18 | 1,332.08 | 79,416.26 | - |
鉴于目前国内外的宏观经济形势，以及国际纺织品市场因经济发展放缓、消费需求下降等诸多不利因素，为保证股东利益最大化，提高募集资金使用效益，公司决定变更部分募集资金投资项目，终止上表中尚未开始投资的高档提花面料改造项目、高档装饰布改造项目、高档家纺面料生产线配套改造项目、高档毛巾生产配套改造项目、巾被生产线改造项目等五个项目的实施，终止已部分投入的扩建五万锭高档纺纱项目、高档毛巾项目、装饰面料织造工序改造三个项目的后续投资。终止上述项目的实施后，剩余募集资金46,547万元的用途，全部变更为“CIGSSe（铜铟镓硫硒化合物）薄膜太阳电池组件研发及生产项目”。该项目所生产的CIGSSe薄膜太阳电池具有高效率、低成本、长寿命等优点，是目前第二代太阳电池产品中，技术性能最优越，产品质量最好，制造工艺及设备相对成熟的高新技术产品。
本议案需提交公司股东大会审议通过。《关于变更募集资金用途的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。
二、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司公开增发股票募集资金净额为人民币125,963.20万元，截至2009年5月已投入家纺类项目79,416万元元，剩余46,547万元拟全部变更为投资“CIGSSe（铜铟镓硫硒化合物）薄膜太阳电池组件研发及生产项目”。预计该项目2009年6-12月各月需支付资金分别约为8000万元，12500万元，9000万元，4000万元，5000万元，3000万元，5500万元，合计约为47000万元。根据该项目上述资金使用计划，2009年6-12月期间将有部分募集资金闲置，为提高募集资金使用效率，有效降低财务费用，公司拟在确保募集资金项目建设需要和在不影响项目资金使用计划的前提下，且在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后，使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过46,547万元，期限不超过6个月。在使用募集资金补充流动资金期间，若募投项目需要进行资金支付，公司将及时将募集资金归还至专用账户并支付募投项目所需款项。
本议案需提交公司股东大会审议通过。《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。
三、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2009年6月12日下午2：30在孚日集团股份有限公司多功能厅召开公司2009年第三次临时股东大会，并提供网络投票方式。《关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2009年5月28日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2009-026
孚日集团股份有限公司
第三届监事会第十一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司监事会于2009年5月27日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴明凤女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
公司于2007年末公开增发股票募集资金净额125,963.20万元，截至2009年5月已累计投入承诺投资的家纺类项目79,416万元，详细情况及投资进度如下：
单位：万元
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 截至2008年末投入金额 | 2009年1-5月投入金额 | 累计投入 | 投资进度 |
| 扩建五万锭高档纺纱项目 | 19,600.4 | 13,118.75 | 357.53 | 13,476.28 | 68.8% |
| 高档毛巾项目 | 57,890.0 | 35,848.24 | 926.02 | 36,774.26 | 63.5% |
| 提缎巾被生产线改造项目 | 11,749.0 | 11,736.00 | - | 11,736.00 | 99.9% |
| 中空棉纤维巾被生产项目 | 4,900.00 | 4,896.44 | - | 4,896.44 | 99.9% |
| 高档巾被生产线更新改造 | 4,561.00 | 4,565.00 | - | 4,565.00 | 100% |
| 装饰面料织造工序改造 | 4,270.00 | 3,041.13 | 48.53 | 3,089.66 | 72.4% |
| 家纺技术研发中心项目 | 4,911.30 | 4,878.62 | - | 4,878.62 | 99.3% |
| 高档提花面料改造项目 | 4,500.00 | - | - | - | - |
| 高档装饰布改造项目 | 4,918.00 | - | - | - | - |
| 高档家纺面料生产线配套改造项目 | 4,806.00 | - | - | - | - |
| 高档毛巾生产配套改造项目 | 4,210.00 | - | - | - | - |
| 巾被生产线改造项目 | 4,284.00 | - | - | - | - |
| 合计 | 130,599.70 | 78,084.18 | 1,332.08 | 79,416.26 | - |
鉴于目前国内外的宏观经济形势，以及国际纺织品市场因经济发展放缓、消费需求下降等诸多不利因素，为保证股东利益最大化，提高募集资金使用效益，公司决定变更部分募集资金投资项目，终止上表中尚未开始投资的高档提花面料改造项目、高档装饰布改造项目、高档家纺面料生产线配套改造项目、高档毛巾生产配套改造项目、巾被生产线改造项目等五个项目的实施，终止已部分投入的扩建五万锭高档纺纱项目、高档毛巾项目、装饰面料织造工序改造三个项目的后续投资。终止上述项目的实施后，剩余募集资金46,547万元的用途，全部变更为“CIGSSe（铜铟镓硫硒化合物）薄膜太阳电池组件研发及生产项目”。该项目所生产的CIGSSe薄膜太阳电池具有高效率、低成本、长寿命等优点，是目前第二代太阳电池产品中，技术性能最优越，产品质量最好，制造工艺及设备相对成熟的高新技术产品。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
监事会对照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理制度》和《公司章程》等规章制度，认为公司终止部分原募集资金项目，并将剩余募集资金用于CIGSSe薄膜太阳电池项目，履行了必要的程序，符合公司章程和募集资金管理制度等有关规定。公司使用募集资金投资光伏产业，符合当前宏观经济的发展形势，有利于公司加快产业升级，调整和优化产品结构，做大做强光伏产业，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司终止部分原募集资金投资项目并变更为投资CIGSSe薄膜太阳电池项目。
二、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司公开增发股票募集资金净额为人民币125,963.20万元，截至2009年5月已投入家纺类项目79,416万元元，剩余46,547万元拟全部变更为投资“CIGSSe（铜铟镓硫硒化合物）薄膜太阳电池组件研发及生产项目”。预计该项目2009年6-12月各月需支付资金分别约为8000万元，12500万元，9000万元，4000万元，5000万元，3000万元，5500万元，合计约为47000万元。根据该项目上述资金使用计划，2009年6-12月期间将有部分募集资金闲置，为提高募集资金使用效率，有效降低财务费用，公司拟在确保募集资金项目建设需要和在不影响项目资金使用计划的前提下，且在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后，使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过46,547万元，期限为不超过6个月。在使用募集资金补充流动资金期间，若募投项目需要进行资金支付，公司将及时将募集资金归还至专用账户并支付募投项目所需款项。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
监事会对照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理制度》和《公司章程》等规章制度，认为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的程序，符合公司章程和募集资金管理制度等有关规定。公司使用募集资金暂时补充流动资金，可以有效降低财务费用，提升业绩，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过46,547万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
孚日集团股份有限公司监事会
2009年5月28日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2009-027
孚日集团股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2009年5月27日召开的第三届董事会第十三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本议案尚需公司2009年第三次临时股东大会审议通过。现就本次变更募集资金投资项目的相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
2007年12月，本公司获中国证监会证监发行字（2007）445号文核准，公开发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格为12.86元。根据普华永道中天会计师事务有限公司出具的普华永道中天验字(2007)第161号《验资报告》，公司本次发行的募集资金总额为128,600.00万元，扣除发行费用人民币2,636.80万元，公司实际募集资金净额为125,963.20万元。
二、募集资金使用情况
截至2009年5月已累计投入承诺投资的家纺类项目79,416万元，详细情况及投资进度如下：
单位：万元
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 截至2008年末投入金额 | 2009年1-5月投入金额 | 累计投入 | 投资进度 |
| 扩建五万锭高档纺纱项目 | 19,600.4 | 13,118.75 | 357.53 | 13,476.28 | 68.8% |
| 高档毛巾项目 | 57,890.0 | 35,848.24 | 926.02 | 36,774.26 | 63.5% |
| 提缎巾被生产线改造项目 | 11,749.0 | 11,736.00 | - | 11,736.00 | 99.9% |
| 中空棉纤维巾被生产项目 | 4,900.00 | 4,896.44 | - | 4,896.44 | 99.9% |
| 高档巾被生产线更新改造 | 4,561.00 | 4,565.00 | - | 4,565.00 | 100% |
| 装饰面料织造工序改造 | 4,270.00 | 3,041.13 | 48.53 | 3,089.66 | 72.4% |
| 家纺技术研发中心项目 | 4,911.30 | 4,878.62 | - | 4,878.62 | 99.3% |
| 高档提花面料改造项目 | 4,500.00 | - | - | - | - |
| 高档装饰布改造项目 | 4,918.00 | - | - | - | - |
| 高档家纺面料生产线配套改造项目 | 4,806.00 | - | - | - | - |
| 高档毛巾生产配套改造项目 | 4,210.00 | - | - | - | - |
| 巾被生产线改造项目 | 4,284.00 | - | - | - | - |
| 合计 | 130,599.70 | 78,084.18 | 1,332.08 | 79,416.26 | - |
鉴于目前国内外的宏观经济形势，以及国际纺织品市场因经济发展放缓、消费需求下降等诸多不利因素，为保证股东利益最大化，提高募集资金使用效益，公司决定变更部分募集资金投资项目，终止上表中尚未开始投资的高档提花面料改造项目、高档装饰布改造项目、高档家纺面料生产线配套改造项目、高档毛巾生产配套改造项目、巾被生产线改造项目等五个项目的实施，终止已部分投入的扩建五万锭高档纺纱项目、高档毛巾项目、装饰面料织造工序改造三个项目的后续投资。终止上述项目的实施后，剩余募集资金46,547万元的用途，全部变更为“CIGSSe（铜铟镓硫硒化合物）薄膜太阳电池组件研发及生产项目”（以下简称“CIGSSe薄膜太阳电池项目”）。
公司拟使用募集资金46,547万元，投资于“CIGSSe薄膜太阳电池项目”，占总筹资金额的比例为36.95%。本次投资不构成关联交易。公司投资的CIGSSe（铜铟镓硫硒化合物）薄膜太阳电池组件研发及生产项目已报潍坊市发展和改革委员会登记备案，登记备案号为0807000006。
三、无法实施原项目的具体原因
公司上述原投资项目拟定时间最早于2005年，当时面临中国加入WTO后，欧美纺织品市场将取消配额并全面放开，故公司提出融资计划，用于扩展生产规模。而目前国际市场由于欧美金融危机的影响已发生了明显的变化，消费需求严重萎缩。
自2008年以来，国内外经济形势发生巨大变化，尤其在2008年上半年人民币升值步伐明显加快，纺织出口企业面临着严峻的考验；下半年，由美国次贷危机引发的全球性金融风暴已扩展至实体经济，导致以美国、欧洲为主的传统消费市场明显萎缩。美国市场是本公司家纺产品主要的销售市场，而美国由于次贷危机造成的经济下滑、特别高档家纺产品消费需求急剧下降，出口增速减缓。
经过近几年的快速发展，在较短的时间内，公司的家纺产品生产能力已位居全国及至全球第一位，在世界家纺行业内具有较大的影响。公司将加快产业升级，调整和优化出口结构，将发展的重点转移到全力开拓适度多元化市场、实现市场效益最大化上来，建设国际市场自有销售渠道，同时借扩大内需契机大力拓展国内市场，以加快自有品牌建设为重点，加快市场营销网络建设，最大化发挥内需市场的拉动作用，以此来保持公司经营业绩的不断增长。
正因为上述原因，原募集资金投资项目所涉及的市场环境和发展方向已发生重大变化，公司董事会认为，本次金融危机对全球经济的影响非常深远，继续投资以上项目对未来业绩的提升具有较大的不确定性，因此，为了保证股东利益最大化，降低经营风险，公司决定终止实施部分以扩大生产规模为主要目的的募集资金投资项目。
四、新募集资金项目介绍
公司所投资的“CIGSSe薄膜太阳电池项目”主要由本公司全资子公司山东孚日光伏科技有限公司（以下简称“孚日光伏”）进行实施。孚日光伏成立于2008年1月29日，目前实收资本12000万元，注册地点为高密市孚日大道以北小辛河以东，法定代表人为孙日贵，经营范围：太阳能光伏电池组件及其他太阳能光电产品的研发、生产、销售及售后服务（需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。
孚日光伏所投资的CIGSSe薄膜太阳电池组件项目，主要设备为两条CIGSSe薄膜太阳能电池组件生产线，每条生产线的设计产能为30MW，两条共60MW，设备总价约为11,175万欧元。第一条生产线已经于2009年5月开始陆续交付，第二三季度进行安装调试，预计第四季度进行试生产。第二条生产线计划于2010年进行投资。该项目于2008年2月开始奠基动工，进行厂房建设，至7月底主体厂房工程基本结束，至12月底，基建工程基本全部完工，至2009年初厂房完全具备设备接收和安装条件。
该项目所生产的CIGSSe薄膜太阳电池具有高效率、低成本、长寿命等优点，是目前第二代太阳电池产品中，技术性能最优越，产品质量最好，制造工艺及设备相对成熟的高新技术产品。
根据山东省工程咨询院于2008年2月出具的可行性研究报告，该项目总投资186,040万元（含外币12,966万欧元），其中建筑工程费19,960万元，设备购置费131,065万元，安装工程费1,500万元，其它费用12,950万元、基本预备费6,620万元、建设期利息9,005万元，铺底流动资金4,940万元。根据目前人民币兑欧元的汇率以及对整个项目进行重新测算，该项目投资总额约为16亿元，公司将根据项目的实际情况，逐步进行投资。
按照2008年2月的汇率以及当时的市场情况测算，本项目达产后，预计年新增销售收入15亿元，新增税前利润37,907万元，税前利润率约为25%。按照目前的汇率以及太阳能电池市场价格，本项目60MW达产后，预计年新增销售收入约12亿元，税前利润率约为20%，具有较强的财务盈利能力，较好的经济效益。
五、新项目的市场前景、存在的风险和对策说明
从光伏产业的前景看，虽然金融危机对光伏产业造成一定的影响，但从长远来讲，鉴于环保和能源结构方面的考虑，欧盟、美国等国家将继续支持新能源行业的发展，如美国国会延长了可再生能源发电补贴政策，欧盟各国的可再生能源发展目标得到各自政府的批准，日本恢复了停滞两年的光伏发电补贴政策等。我国政府也大力推进新能源的应用，进一步规范可再生能源发电上网电价，准备启动大型光伏并网发电项目。2009年3月23日财政部会同住房和城乡建设部印发《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》（财建[2009]128号）及《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》（财建[2009]129号），大力支持太阳能电池在国内城乡建筑领域的应用，这一切都预示着光伏产业的发展前景将非常广阔。
从技术角度讲晶体硅太阳电池属于第一代光伏技术，目前各类晶体硅太阳电池产品占据了整个光伏市场的90%以上，是最成熟的光伏技术。然而，无论采用新的背接触（Back Contact）等新技术提高太阳电池效率还是消减硅片的厚度（200μm硅片）都很难真正降低晶体硅的成本，而且晶体硅是间接带隙半导体材料，光吸收系数较低，并非最佳的光伏材料，因此从事薄膜太阳电池技术的研发和生产才是目前降低太阳电池成本的唯一途径。欧洲光伏工业协会（EPIA）的研究资料表明，到2010年，薄膜太阳电池的市场份额将要占到整个光伏市场的20%，并将持续增加。
各类薄膜太阳电池被统称为第二代光伏技术，主要以非晶硅（a-Si）太阳电池和铜铟镓硫硒（CIGSSe）太阳电池为代表。相比晶体硅太阳电池产业，薄膜太阳电池的原材料是半导体和化工行业广为使用的高纯气体、金属材料和少量化学试剂，通过特殊工艺方法可以直接制造太阳电池组件，因此不会受到原材料供给的限制。
该项投资可能产生的风险主要为汇率风险和市场风险。该项目主要从欧洲采购设备，主要产品销往欧美地区，因汇率变动可能会对该项目的采购及销售产生一定影响。由于本公司长期从事对外贸易业务，各有关部门会根据实际情况将汇率变动的影响降到最低。该项目预计于2009年第四季度投产，到时可能会因市场变化而产生一定的风险。从目前来看，随着太阳能电池应用范围的不断扩大，以及各国对可再生能源的发展给予大量的政策支持，预计在未来很长一段时间内以太阳能电池为代表的清洁能源将具有非常广阔的发展前景。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司决定终止部分以扩大产能为主要目的的家纺类募集资金投资项目，并将剩余募集资金全部用于CIGSSe薄膜太阳电池项目，有利于公司加快产业升级，调整和优化产品结构，可以不断提高经营业绩，符合上市公司和全体股东的利益。公司此次变更募集资金用途履行了必要的程序，符合公司章程和公司募集资金管理制度的有关规定。因此，我们同意公司终止部分原募集资金投资项目并变更为投资CIGSSe薄膜太阳电池项目。
七、监事会意见
监事会对照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理制度》和《公司章程》等规章制度，认为公司终止部分原募集资金项目，并将剩余募集资金用于CIGSSe薄膜太阳电池项目，履行了必要的程序，符合公司章程和募集资金管理制度等有关规定。公司使用募集资金投资光伏产业，符合当前宏观经济的发展形势，有利于公司加快产业升级，调整和优化产品结构，做大做强光伏产业，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司终止部分原募集资金投资项目并变更为投资CIGSSe薄膜太阳电池项目。
八、保荐机构意见
本公司保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人肖兵、申克非认为：基于部分募集资金投资项目市场环境发生重大变化，孚日股份终止部分募集资金投资项目，并将因此而节余的46,547万元募集资金用于投资CIGSSe薄膜太阳电池项目。该项目已经取得了潍坊市发展和改革委员会登记备案，登记备案编号：0807000006，并取得了潍坊市环保局“潍环审表字[2008]20号”环评批复文件。项目建设单位山东孚日光伏科技有限公司已经合法取得了项目用地的使用权，使用权证号：高国用（2008）第020号。此项决议已经孚日股份第三届董事会第十三次会议审议通过，独立董事和监事会已经发表了明确的意见，还须提交股东大会审议通过后方可实施。本保荐机构同意孚日股份在符合法律、法规和规范性文件以及公司管理制度的前提下，在履行了相应的法定程序后，终止部分原募集资金投资项目并将因此而节余的46,547万元募集资金用于投资CIGSSe薄膜太阳电池项目。
九、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议
2、独立董事意见
3、第三届监事会第十一次会议决议
4、宏源证券保荐意见
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2009年5月28日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2009-028
孚日集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2009年5月27日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用暂时闲置募集资金补充流动资金的相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
2007年12月，本公司获中国证监会证监发行字（2007）445号文核准，公开发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格为12.86元。根据普华永道中天会计师事务有限公司普华永道中天验字(2007)第161号《验资报告》，公司本次发行的募集资金总额为128,600.00万元，扣除发行费用人民币2,636.80万元，公司实际募集资金净额为125,963.20万元。
二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明
根据2008年12月17日召开的公司2008年第五次临时股东大会决议，公司于2008年12月17日起使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，此次闲置募集资金补充流动资金将于2009年6月16日到期，公司将于2009年6月16日前归还上述募集资金到专用账户。
根据2009年1月16日召开的公司2009年第一次临时股东大会决议，公司于2009年1月17日起使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，此次闲置募集资金补充流动资金将于2009年7月16日到期，公司将于2009年7月16日前归还上述募集资金到专用账户。
2009年5月27日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案尚需提交2009年第三次临时股东大会审议通过。
三、募集资金使用情况
公司公开增发股票募集资金净额为人民币125,963.20万元，截至2009年5月已投入家纺类项目79,416万元，剩余46,547万元拟全部变更为投资“CIGSSe（铜铟镓硫硒化合物）薄膜太阳电池组件研发及生产项目”。预计该项目2009年6-12月各月需支付资金分别约为8000万元，12500万元，9000万元，4000万元，5000万元，3000万元，5500万元，合计47000万元。根据该项目上述资金使用计划，2009年6-12月期间将有部分募集资金闲置，为提高募集资金使用效率，有效降低财务费用，公司拟在确保募集资金项目建设需要和在不影响项目资金使用计划的前提下，且在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后，使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过46,547万元，期限不超过6个月。在使用募集资金补充流动资金期间，若募投项目需要进行资金支付，公司将及时将募集资金归还至专用账户并支付募投项目所需款项。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，同时，公司承诺在使用募集资金补充流动资金期间，若募投项目需要进行资金支付，公司将及时使用募集资金支付募投项目所需款项。因此，我们同意此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、监事会意见
监事会对照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理制度》和《公司章程》等规章制度，认为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的程序，符合公司章程和募集资金管理制度等有关规定。公司使用募集资金暂时补充流动资金，可以有效降低财务费用，提升业绩，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过46,547万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构意见
本公司保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人肖兵、申克非认为：孚日股份将部分闲置募集资金补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，降低财务费用；孚日股份承诺在使用募集资金补充流动资金期间，若募投项目需要进行资金支付，公司将及时将募集资金归还至专用账户并支付募投项目所需款项。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将部分闲置募集资金用于补充公司流动资金，总额不超过46,547万元，使用期限不超过6个月。以上安排不违反中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金净额的10%，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，该议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
本保荐机构同意孚日股份在符合法律、法规和规范性文件以及公司管理制度的前提下，按照法定程序将部分闲置募集资金不超过46,547万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。
六、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议
2、独立董事意见
3、第三届监事会第十一次会议决议
4、宏源证券保荐意见
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2009年5月28日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2009-029
孚日集团股份有限公司
关于召开2009年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定于2009年6月12日召开2009年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年6月12日（星期五）下午2：30点，会期半天。
网络投票时间：2009年6月11日-2009年6月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年6月11日15:00至2009年6月12日15:00期间的任意时间。
3、会议地点：孚日集团股份有限公司多功能厅
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2009年6月8日
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1、《关于变更募集资金投资项目的议案》
2、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
三、会议出席对象
1、截止2009年6月8日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师、保荐机构代表。
四、参加现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2009年6月11日16:30前送达或传真至证券部）。
2、 登记时间：2009年6月9日至6月11日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
A、采用交易系统的投票程序如下：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月12日的9:30 至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362083 | 孚日投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3.股东投票的具体程序为：
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码362083；
(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 100元 | |
| 议案一 | 关于变更募集资金投资项目的议案 | 1元 |
| 议案二 | 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 2元 |
(4)输入委托股数:在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下:
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
(5)确认投票委托完成。
4.计票规则
(1)在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
(2)在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
5.注意事项
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6.投票举例
(1)股权登记日持有“孚日股份”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，
其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362083 | 买入 | 100元 | 1股 |
(2)如某股东对议案二投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362083 | 买入 | 2元 | 2股 |
| 362083 | 买入 | 100元 | 1股 |
B、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年6月11日15:00至2009年6月12日15:00期间的任意时间。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、其他
1、会议联系方式：
联系人：王进刚、张萌、彭仕强
电话：0536-2308043
传真：0536-2315895
地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于变更募集资金投资项目的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
2、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至2009年6月8日，我单位（个人）持有孚日集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2009年5月28日