浙江海亮股份有限公司
二○○九年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决议案或修改议案的情况。
本次会议无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
浙江海亮股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年6月1日上午9:00在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，本次会议参加表决的股东及股东代理人10名，参加表决的股东、股东代理人代表有表决权股份333,752,881股，占公司有表决权股份总数的83.42%。
本次会议由公司董事会召集。董事长冯海良先生主持了现场会议，除Carol lee Pedersen授权陈东先生出席外，其余董事和监事钱昂军先生均出席会议，公司高级管理人员列席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以记名投票方式表决，审议通过以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于香港海亮铜贸易有限公司收购上海海亮铜业有限公司25.05%股权的议案》。
公司股东Z＆P ENTPRISES LLC（以下简称“Z＆P公司”）作为关联股东回避表决，有效表决股份数213,135,381股。该项议案的表决结果为：同意213,135,381股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于修改公司章程的议案》。
该项议案的表决结果为：同意333,752,881股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
三、审议通过《浙江海亮股份有限公司关于修改信息披露事务管理制度的议案》。
该项议案的表决结果为：同意333,752,881股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所律师到会见证并出具了《法律意见书》。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2009年第一次临时股东大会决议。
2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
二○○九年六月一日