福建福日电子股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
暨召开公司2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于2009年5月15日以书面文件或邮件形式送达，并于2009年5月27日在福州福日大厦14层会议室召开，会议由公司董事长刘捷明先生主持。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；
鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，公司董事会同意进行董事会换届选举。经公司控股股东提名，并经公司董事会提名委员会推荐，同意提名刘兆才先生、黄志刚先生、郑新芝先生为公司第四届董事会新的独立董事候选人，同意提名刘捷明先生、卞志航先生、陈富贵先生、李震先生、黄旭晖女士、郑雳先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人，并提交公司股东大会采取累积投票制方式进行选举。（个人简历详见附件）
按照有关规定，独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会进行选举，非独立董事候选人可直接提请公司股东大会进行选举。上述候选人经公司股东大会选举后当选为第四届董事会独立董事、董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；
同意公司根据福建省工商局的要求，将公司的生产经营范围作如下修订：
原第十三条为：经依法登记，公司经营范围是：
“计算机硬件及外围设备、软件及系统集成、微电子、电子产品及通讯设备、家用电器、电子元、器件的制造、销售；对外贸易；工程塑料、轻工产品、纺织品、服装的加工、销售；五金、建材、化工、百货、饲料的销售（不含添加剂）；氢气、氧气的生产、销售、充装”。
现修改为：经依法登记，公司经营范围是：
“计算机硬件及外围设备、软件及系统集成、微电子、电子产品及通讯设备、家用电器、电子元、器件的制造、销售；工程塑料、轻工产品、纺织品、服装的加工、销售；五金、建材、化工、百货、饲料的销售（不含添加剂）；对外贸易；氢气、氧气（仅限气体经营中心）生产。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后方可修订。
三、审议通过《关于为控股子公司福建福日电子配件有限公司向中国建设银行福州市城南支行申请385万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；
同意为控股子公司福建福日电子配件有限公司（以下简称：“福日配件”）向中国建设银行福州市城南支行申请385万元人民币贸易融资额度提供担保。同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
“福日配件”系由本公司与香港保德发展公司合资经营的中外合资企业，注册资本为5,057.40万元人民币，本公司占75%的控股比例，香港保德发展公司占25%股权比例。“福日配件”注册地址为福州市仓山区洋洽半道村；法定代表人为卞志航，经营范围：生产变压器等各类电子产品；货物、技术进出口（不含境内分销）。
“福日配件”截止2008年12月31日经审计的总资产为8,922.09万元，归属母公司净资产为4,315.52万元，2008年度实现营业总收入为8,574.37万元，归属母公司净利润为-831.92万元。截止2009年3月31日末未经审计的总资产为7,756.98万元，归属母公司净资产为4,001.61万元，负债为3,755.36万元，资产负债率为48.41%，2009年1-3月实现营业总收入为770.40万元，归属母公司净利润为-313.90万元。
截止2009年5月27日，本公司为“福日配件”提供的担保总额为1,185.02万元人民币。本公司担保余额为12,867.16万元人民币，其中对控股子公司提供担保12,367.16万元人民币，对外提供担保500万元人民币；无逾期对外担保。
四、审议通过《关于向中国银行福州市马江支行申请1,500万元人民币流动资金借款的议案议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；
同意公司向中国银行福州市马江支行申请1,500万元人民币流动资金借款，期限六个月。同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
五、审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。
1、会议时间：2009年6月22日(星期一)下午3:30
2、会议地点：福州市五一北路169号福日大厦14层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议议程：
(1)、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
(2)、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
(3)、审议《公司2008年度财务决算报告》；
(4)、审议《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
(5)、审议《公司2008年年度报告》及其摘要；
(6)、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》；
(7)、审议《关于公司董事会换届的议案》，并以累积投票制方式选举公司第四届董事会九位董事；
7.1.1、选举刘捷明先生为公司董事；
7.1.2、选举卞志航先生为公司董事；
7.1.3、选举陈富贵先生为公司董事；
7.1.4、选举李震先生为公司董事；
7.1.5、选举黄旭晖女士为公司董事；
7.1.6、选举郑雳先生为公司董事；
7.1.7、选举刘兆才先生为公司独立董事；
7.1.8、选举黄志刚先生为公司独立董事；
7.1.9、选举郑新芝先生为公司独立董事；
(8)、审议《关于公司监事会换届的议案》，并以累积投票制方式选举公司第四届监事会三位股东代表监事；
8.1、选举周民贤为公司股东代表监事；
8.2、选举张亚明为公司股东代表监事；
8.3、选举连占记为公司股东代表监事；
(9)、以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
(10)、听取公司独立董事关于2008年度的述职报告。
以上第(1)项、第(3)～(6)项议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过并公告；第(2)项议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过并公告。
5、参加会议的有关事宜：
(1)参加对象：
①截止2009年6月15日（星期一）证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或受托代理人（受托代理人不必是本公司的股东）。
②公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
(2)登记办法：
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人和委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。
(3)登记时间：2009年6月18日（星期四）上午8:30-12:00，下午2:30-6:00。
(4)登记地点：福州市五一北路169号福日大厦15层 公司证券与投资者关系管理部。
(5)联系方法：
①联系电话：0591-83318998
②联系传真：0591-83319978
③邮政编码：350005
④联系人：陈旸暄、陈懿
(6)会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2009年5月27日
附1：
第四届董事会独立董事及董事候选人简历
一、独立董事候选人简历
刘兆才，男，汉族， 1942年6月出生， 1963年7月参加工作，中共党员。1963年7月毕业于解放军军事电信工程学院通信专业，本科学历，高级工程师。历任解放军军事电信工程学院教员，四机部十九研究所、电子工业部第五十四研究所技术员、工程师，电子工业部第三十六研究所副所长、所长，福建省电子工业厅厅长，福建省科学技术委员会主任，福建省科技厅巡视员，2002年6月退休。曾任新大陆电脑集团股份有限公司独立董事，福建天锐数码有限公司董事长，华翔微电控股有限公司独立董事、董事，现任福建省信息产业专家委员会主任委员。
黄志刚，男，汉族，1963年1月出生， 1981年8月参加工作，中共党员。1988年1月毕业于华中师范大学运筹学与控制论专业（硕士研究生），2008年6月毕业于福建师范大学经济学专业，研究生学历，博士学位，教授。历任江西省珠湖农场子弟中学教师，江西省社科院经济研究所副所长，福州大学管理学院财金系教授，福州大学科技处副处长。现任福州大学管理学院院长，兼任南安农村合作银行独立董事。
郑新芝，男，汉族，1955年12月出生， 1974年10月参加工作，中共党员。1988年7月毕业于福建广播电视大学法律专业，大专学历；律师。历任建瓯县人民法院工作人员，建瓯县司法局法律顾问处公务员，福建省司法厅律管处主任科员，福建侨务律师事务所副主任。现任福建建达律师事务所主任。曾兼任厦门汽车股份有限公司独立董事、福建省律师协会副会长、福建省律师协会省直分会会长，现兼任福州仲裁委员会、厦门仲裁委员会、福建省人事争议仲裁庭仲裁员，福建省企业法律工作者协会副会长。
二、董事候选人简介
刘捷明，男，汉族，1957年10月出生，1981年6月参加工作，中共党员。1999年毕业于厦门大学工商管理专业（MBA），研究生学历，硕士学位；高级经济师。历任福州闽候县上街乡政府乡长，闽候县计委主任，闽候县青口乡党委书记，中共闽候县委常委，福州市马尾区政府副区长兼福州市快安投资区总指挥，福建省电子工业厅副厅长、党组成员。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董事长、党委书记，福建福日集团公司董事长，福建福日电子股份有限公司董事长，闽东电机（集团）股份有限公司董事长，兼任中国电子企业协会副会长，福建省高科技产业促进会理事长，厦门大学管理学院兼职教授。
卞志航，男，汉族，1969年1月出生，1991年7月参加工作，中共党员。1991年7月毕业于哈尔滨工业大学管理信息系统专业（本科）；1998年1月毕业于厦门大学工商管理专业（MBA），研究生学历，硕士学位；工程师。历任本公司董事会秘书兼福建福日信息家电有限公司董事长，本公司副总裁兼董事会秘书，北京无限商机通信技术有限公司副董事长，福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部部长，本公司常务副总裁兼董事会秘书。现任本公司董事兼总裁，福建兴信电子制造有限公司董事长，福建福日电子配件有限公司董事长。
陈富贵，男，汉族，1966年9月出生， 1990年8月参加工作，中共党员。1990年7月毕业福州大学会计系投资经济专业(本科)；2002年12月毕业于香港公开大学工商管理专业（MBA），本科学历，硕士学位；高级审计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务审计部主办、副部长、部长，兼任福建福日电子股份有限公司董事、日立（福建）数字媒体有限公司审计师。现任福建福日电子股份有限公司财务总监，兼任福建福日实业发展有限公司董事长。
李震，男，汉族，1963年7月出生，1984年8月参加工作，中共党员。1984年7月毕业于福建省财经学校财会专业，2004年7月毕业于福州大学工商管理专业，本科学历；高级会计师。历任福建省电子工业厅科员、副主任科员、主任科员，福建省电子信息集团财务审计部副部长、资产运营部副部长兼福建福日电子股份有限公司监事，福建省电子信息集团审计监察部副部长。现任福建省电子信息集团审计监察部部长，兼任闽东电机（集团）股份有限公司董事、福建星网锐捷通讯股份有限公司监事。
黄旭晖，女，汉族，1971年12月出生，1994年7月参加工作，中共党员。1994年7月毕业于厦门大学会计系会计学专业，本科学历，学士学位；高级会计师。历任福建宏达进出口公司财务部经理，福州宏儒通信技术发展有限公司财务顾问，大众保险股份有限公司福州分公司筹建期职员，福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部会计、副部长。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部部长、日立数字映像（中国）有限公司内部审计师、福建星海通讯科技有限公司董事，本公司董事。
郑雳，男，汉族，1974年1月出生，1996年7月参加工作，中共党员。1996年7月毕业于福州大学贸易经济专业（本科）；2000年12月毕业于香港公开大学工商管理专业（MBA），本科学历，硕士学位；高级经济师。历任福建省电子工业厅外经处副主任科员，福建省电子信息集团资产运营部主办兼福建福日电子股份有限公司监事；福建JVC电子有限公司总经理助理；闽东电机（集团）股份有限公司副总裁。现任福建省电子信息集团改革办主任。
附2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席于2009年6月22日在福州市五一北路169号福日大厦14层会议室召开的福建福日电子股份有限公司2008年度股东大会，并行使表决权，对会议审议的各项议案按本授权委托书的表决意见进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）授权对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 审议议案 | 表决意见（以同意、反对、弃权形式填写） | 备注 （填写表决票数） |
| 1 | 《公司2008年度董事会工作报告》 | ――― | |
| 2 | 《公司2008年度监事会工作报告》 | ――― | |
| 3 | 《公司2008年度财务决算报告》 | ――― | |
| 4 | 《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | ――― | |
| 5 | 《公司2008年年度报告》及其摘要 | ――― | |
| 6 | 《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》 | ――― | |
| 7 | 《关于公司董事会换届的议案》，并以累积投票制方式选举公司第四届董事会九位董事； | ――― | |
| 7.1 | 刘捷明（董事） | ||
| 7.2 | 卞志航（董事） | ||
| 7.3 | 陈富贵（董事） | ||
| 7.4 | 李震（董事） | ||
| 7.5 | 黄旭晖（董事） | ||
| 7.6 | 郑雳（董事） | ||
| 7.7 | 刘兆才（独立董事） | ||
| 7.8 | 黄志刚（独立董事） | ||
| 7.9 | 郑新芝（独立董事） | ||
| 8 | 《关于公司监事会换届的议案》，并以累积投票制方式选举公司第四届监事会三位股东代表监事 | ――― | |
| 8.1 | 周民贤（股东代表监事） | ||
| 8.2 | 张亚明（股东代表监事） | ||
| 8.3 | 连占记（股东代表监事） | ||
| 9 | 以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 | ――― |
注：
1、对每一项议案进行授权表决意见时，只能以“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见填写，涂改视为“弃权”（说明：如委托人未对议案投票作任何指示，则视为全权委托受托人按照自己的意见进行表决）。
2、第7.1-7.9项，以累积投票制选举董事，请每位股东均以所持本公司股份的总数×9倍为累积基数，并根据每位股东意愿分配股份到每一位董事候选人栏内，并填写“同意”意见；
3、第8.1-8.3项，以累积投票制选举股东代表监事，请每位股东均以所持本公司股份的总数×3倍为累积基数，并根据每位股东意愿分配股份到每一位股东代表监事候选人栏内，并填写“同意”意见。
委托人签名（单位盖公章）：
委托人身份证号码（单位营业执照号码）：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人身份证号码：
受托人签名 ：
委托日期：
（授权委托书剪报、复印或按上格式自制均有效）
附件3：
福建福日电子股份有限公司独立董事提名人声明
提名人福建福日集团公司现就提名刘兆才先生、黄志刚先生、郑新芝先生为福建福日电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与福建福日电子股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任福建福日电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参件附件），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合福建福日电子股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建福日电子股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有福建福日电子股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有福建福日电子股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是福建福日电子股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为福建福日电子股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与福建福日电子股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括福建福日电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在福建福日电子股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：福建福日集团公司
2009年5月25日
附件4：
福建福日电子股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘兆才、黄志刚、郑新芝，作为福建福日电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任福建福日电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在福建福日电子股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有福建福日电子股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有福建福日电子股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是福建福日电子股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为福建福日电子股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与福建福日电子股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从福建福日电子股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合福建福日电子股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职福建福日电子股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括福建福日电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在福建福日电子股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘兆才、黄志刚、郑新芝
2009年5月27日
附件5：
福建福日电子股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.本人姓名： 刘兆才、黄志刚、郑新芝
2.上市公司全称：福建福日电子股份有限公司（以下简称“本公司”）
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 刘兆才、黄志刚、郑新芝 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：刘兆才、黄志刚、郑新芝
2009年5月27日于福州
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2009—017
福建福日电子股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司第三届监事会第十次会议通知于2009年5月15日以电子邮件和书面方式发出，并于2009年5月27日在福州福日大厦14层小会议室召开，会议由公司监事会主席赖明东先生主持。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
审议通过《关于公司监事会换届的议案》。
鉴于公司第三届监事会的监事任期即将届满，公司监事会同意进行监事会换届选举。同意控股股东福建福日集团公司提名的周民贤先生、张亚明先生、连占记先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人的简历附后）。
另外，经公司第二届第六次职工代表大会民主选举，由赖明东先生、郑仁敏女士担任公司第四届监事会职工代表监事。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
监 事 会
2009年5月27日
附件：
公司第四届监事会股东代表监事候选人简历：
周民贤，男，1965年1月出生，1984年7月参加工作。1984年7月毕业于福建财经学校对外财经专业；2008年7月毕业于华中师范大学工商管理专业，本科学历；助理会计师。历任福建省电子工业厅经济管理处主办，香港闽加电子有限公司总经理助理、财务部经理。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司资产管理部主办，福建福日电子股份有限公司股东代表监事。
张亚明，男， 1964年3月出生，1987年7月参加工作，中共党员。1987年6月毕业于厦门大学统计专业，本科学历，学士学位；经济师。历任福建省煤炭工业总公司干部、厦门国投节能有限公司实业部主任，福建省电子信息(集团)有限责任公司规划发展部主办、副部长。现任福建福日电子股份有限公司股东代表监事，挂职福建省国资委产权处副处长。
连占记，男，1977年2月出生，2000年8月参加工作，中共党员。2000年7月毕业于福州大学经济法专业，本科学历，学士学位；律师。曾就职于福建创业律师事务所，现任福建省电子信息(集团)有限责任公司综合办公室法务主办，福建福日电子股份有限公司股东代表监事。
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2009—018
福建福日电子股份有限公司
第二届第六次职工代表大会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年5月26日在福州福日大厦19层会议室召开第二届第六次职工代表大会，本次会议由公司工会主席赖明东先生主持。应到职工代表25人，实到24人，符合有关规定。
因本公司第三届监事会监事任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司监事会由五名监事组成，其中二名职工代表监事必须由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
本次职工代表大会以无记名等额投票方式选举赖明东先生、郑仁敏女士为本公司第四届监事会中的职工代表监事（个人简历详见附件），其任期与第四届监事会任期相同。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
监 事 会
2009年5月26日
附：
第四届监事会职工代表监事简历：
赖明东，男，1952年12月出生，1969年12月参加工作，中共党员。1998年7月毕业于工程兵指挥学院经济管理专业，大专学历。历任福建省军区独立团三营副营长，福建省军区独立营营长，福建省机械厅供销公司办公室副主任、基建办主任，福州市鼓楼区房地产开发公司副总经理，福建福日集团公司副总经理，本公司董事、副总裁，福建省电子信息集团综合办公室主任，福州市第12届人大代表。现任福建福日电子股份有限公司监事会主席、党委书记、工会主席。
郑仁敏，女，1955年11月出生，1980年3月参加工作。1996年毕业于福建省财会管理干部学院会计与审计专业，大专学历；会计师。历任福建省古田县公路局会计，福建电视机厂主办会计，福建福日集团公司主办会计，福建福日电子股份有限公司财务部副经理、审计部经理等职，现任福建福日电子股份有限公司财务部经理、职工代表监事。