武汉国药科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知
本公司第四届董事会第十九次会议审议通过关于召开2008年度股东大会事宜，现董事会就2008年度股东大会召开的相关事宜通知如下：
一、会议时间：2009年6月22日上午10：00
二、会议地点：武汉市滨湖大厦四楼会议室（武昌区东湖路325号）
三、会议方式：现场方式
四、会议审议事项：
（一）、《2008年度董事会工作报告》。
（二）、《2008年度监事会工作报告》。
（三）、《2008年度财务决算报告》。
（四）、《公司2008年度利润分配预案》。
（五）、《公司2008年度报告全文及摘要》。
（六）、《关于修改公司章程的议案》。
（七）、《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》。
五、出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。
（2）截止2009年6月19日下午3：00交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
六、会议登记：本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或委托代理人请填妥股东登记表或/和授权委托书（格式附后），于2009年6月22日之前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续。
邮寄地址：武汉市武昌区亚洲贸易广场B座武汉国药科技股份有限公司证券部
邮编：430070
传真：027-87654767
请在信封正面注明“2008年度股东大会登记”字样。
七、重要提示：
1、本次股东大会不发放礼品及有价证券；
2、公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续；
3、 股东大会会期半天，与会股东食宿交通费用自理；
4、 各位股东务必准确、清晰填写股东登记表所有信息，以便公司登记。
八、联系方式
联系人：刘彦萍 陈秀娟
联系电话及传真：027-87654767
附：
武汉国药科技股份有限公司2008年度股东大会股东登记表
| 姓名或名称 | |
| 地址 | |
| 股东帐号 | |
| 持股数 | |
| 电话 | |
| 身份证号码 |
注：股东登记表剪报及复印均有效；法人股东登记需要盖章。
授权委托书
| 委托人持有股数： 委托日期： |
注：股东登记表剪报及复印均有效；法人股东登记需要盖章。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
2009年6月1日