云南新概念保税科技股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会的通知
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南新概念保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年3 月10 日召开的董事会2009年第2次会议以传真表决方式审议通过了：《关于云南新概念保税科技股份有限公司迁址的报告》，同意将目前的公司注册地由云南省昆明市迁址到江苏省张家港市（公司临2009－004号公告已刊载于2009年3月11日《上海证券报》及上海证券交易所网站）。董事会决定召开公司2009年第二次临时股东大会审议上述议案，会议具体事项为：
一、会议时间：2009年6月17日，上午8时30分，会期半天。
二、会议地点：昆明市春城路62 号证券大厦16 楼1604 室本公司会议室。
三、会议召开方式：以现场投票方式召开会议。
四、会议审议内容
《关于云南新概念保税科技股份有限公司迁址的报告》。
五、出席会议对象
1、截止2009 年6月12日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
六、参加会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
2、国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡(复印件)、本人身份证办理登记手续；
4、异地股东可用信函或传真方式进行登记。
5、登记地点：昆明市春城路62 号证券大厦16 楼1604 室。
6、登记时间：2009 年6月15至6月16日，上午9 时至下午5 时。
七、其他事项
1、公司联系地址：云南省昆明市春城路62 号证券大厦16 楼1604 室
邮政编码：650011
联系电话：(0871) 3186316
传 真：(0871) 3186312
联 系 人：邓永清 刘 露
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
2009年6月2日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席云南新概念保税科技股份有限公司2009 年6 月17 日召开的2009 年第二 次临时股东大会。
行使表决权委托： 是（ ） 否（ ）
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人证券帐户号码：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：