江苏江淮动力股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司董事会于2009年5月27日以传真方式发出关于召开公司第四届董事会第二十四次会议的通知，并于2009年6月1日以通讯表决方式召开了此次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事胡尔广先生、张建强先生、朱瑞龙先生、王乃强先生、独立董事卞志山先生、马琳女士、丁君风女士均参加了表决。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。会议经通讯表决通过了以下决议：
审议通过了《关于投资设立江苏江淮绿色能源有限公司的议案》；
同意公司以现金出资2000万元设立江苏江淮绿色能源有限公司，注册资本2000万元，公司持股100%，经营范围为中小功率风力发电机组及其配套终端产品、中小功率太阳能发电系统及其配套终端产品、小型并网逆变器、稀土永磁发电机。详细内容请见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏江淮动力股份有限公司对外投资公告》（2009-019）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零零九年六月一日
股票代码：000816 股票简称：江淮动力 编号：2009-019
江苏江淮动力股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为加快公司产业结构调整，提高公司盈利能力和竞争实力，公司决定投资设立全资子公司“江苏江淮绿色能源有限公司”，新设公司注册资本2000万元，全部以现金出资。
公司于2009年6月1日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资设立江苏江淮绿色能源有限公司的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，此次投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、对外投资的基本情况
1、新设公司名称：江苏江淮绿色能源有限公司（暂定名，具体以在有关政府部门登记注册的公司名称为准）；
2、拟设地点：江苏省盐城市经济开发区希望大道；
3、企业法定代表人：胡尔广；
4、注册资本：2000万元人民币；
5、经营范围：中小功率风力发电机组及其配套终端产品、中小功率太阳能发电系统及其配套终端产品、小型并网逆变器、稀土永磁发电机；
6、公司拟以自有资金出资2000万元设立江苏江淮绿色能源有限公司，持股比例100%。
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
公司为提高市场竞争力和盈利能力，近年来一直致力于产业结构、产品结构的调整。风力、太阳能等新能源行业为朝阳产业，多国都出台了扶持政策，市场前景广阔 。江苏江淮绿色能源有限公司的设立，有利于公司在新能源产业方面的拓展，有利于实现公司的发展战略，加快公司产业转型升级。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议。
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零零九年六月一日