卧龙地产集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　股票代码：600173        股票简称：卧龙地产     公告编号：临2009—020

　　卧龙地产集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第四届董事会第二十九次会议通知于2009年5月22日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2009年6月1日在浙江省上虞经济开发区公司办公大楼会议室准时召开，应参加会议董事9人，实际参会表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任马亚军先生为公司董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长和提名委员会提名，经独立董事确认后，聘任马亚军先生为公司董事会秘书，严剑民先生不再代行董事会秘书职责。

　　马亚军， 1975年生，中共党员，1999年6月毕业于浙江大学，本科学历。1999年8月进入卧龙控股集团有限公司，1999年8月至2003年12月曾在卧龙控股集团有限公司及其下属子公司财务部工作， 2004年1月至2008年12月任浙江卧龙家用电机有限公司财务总监，现任公司董事长助理。

　　特此公告。

　　卧龙地产集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年六月一日