马应龙药业集团股份有限公司
二〇〇八年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议未出现否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○○八年度股东大会于2009年6月1日上午9:00在公司会议室召开，召集人为公司第六届董事会。公司第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长陈平先生主持。出席本次会议的股东及股东代表16人，代表股份45,737,622股，占公司股份总额的49.66%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议及表决情况
1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意45,737,622股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、审议通过了《2008年度独立董事工作报告》
表决结果：同意45,727,422股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对股数10200股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
3、审议通过了《2008年度监事会工作报告》
表决结果：同意45,737,622股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
4、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》
表决结果：同意45,727,422股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对股数 10200 股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
5、审议通过了《2008年年度报告及摘要》
表决结果：同意45,727,422股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对股数10200股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
6、审议通过了《公司2008年度利润分配方案》
表决结果：同意45,727,422股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对股数10200股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
7、审议通过了《关于公司聘请2009年度审计机构及决定其报酬的议案》
表决结果：同意45,727,422股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对股数10200股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意45,726,561股，占出席会议所有股东所持表决权99.9758%；反对股数10200股，占出席会议所有股东所持表决权0.0223%；弃权股数861股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019%。
三、见证律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所武汉分所
2、律师姓名：魏飞武
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
二〇〇九年六月二日