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      2009 6 2
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    C23版:信息披露
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      | C23版:信息披露
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    福建东百集团股份有限公司
    2008年度送股及分红实施公告
    马应龙药业集团股份有限公司
    二〇〇八年度股东大会决议公告
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    马应龙药业集团股份有限公司二〇〇八年度股东大会决议公告
    2009年06月02日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600993     证券简称:马应龙    编号:临2009-009

      马应龙药业集团股份有限公司

      二〇〇八年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议未出现否决或修改提案的情况;

      ● 本次会议没有新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)二○○八年度股东大会于2009年6月1日上午9:00在公司会议室召开,召集人为公司第六届董事会。公司第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长陈平先生主持。出席本次会议的股东及股东代表16人,代表股份45,737,622股,占公司股份总额的49.66%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      二、提案审议及表决情况

      1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》

      表决结果:同意45,737,622股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

      2、审议通过了《2008年度独立董事工作报告》

      表决结果:同意45,727,422股,占出席会议所有股东所持表决权99.98%;反对股数10200股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

      3、审议通过了《2008年度监事会工作报告》

      表决结果:同意45,737,622股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

      4、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》

      表决结果:同意45,727,422股,占出席会议所有股东所持表决权99.98%;反对股数 10200 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

      5、审议通过了《2008年年度报告及摘要》

      表决结果:同意45,727,422股,占出席会议所有股东所持表决权99.98%;反对股数10200股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

      6、审议通过了《公司2008年度利润分配方案》

      表决结果:同意45,727,422股,占出席会议所有股东所持表决权99.98%;反对股数10200股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

      7、审议通过了《关于公司聘请2009年度审计机构及决定其报酬的议案》

      表决结果:同意45,727,422股,占出席会议所有股东所持表决权99.98%;反对股数10200股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权股数0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

      8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

      表决结果:同意45,726,561股,占出席会议所有股东所持表决权99.9758%;反对股数10200股,占出席会议所有股东所持表决权0.0223%;弃权股数861股,占出席会议所有股东所持表决权0.0019%。

      三、见证律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所武汉分所

      2、律师姓名:魏飞武

      3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会召集人资格合法有效,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,表决结果合法有效。

      特此公告。

      

      马应龙药业集团股份有限公司董事会

      二〇〇九年六月二日