西安交大博通资讯股份有限公司
2008年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、股东大会会议召开情况
2009年5月31日上午9：30，西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”）在公司会议室召开了2008年度股东大会。会议由董事长康军先生主持，出席会议的股东三人，代表公司股份19,666,207股，占公司总股本的31.49％。公司董事、监事、高管和北京市国枫律师事务所律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
经审议并以记名投票方式逐项表决,会议通过了如下决议：
1、审议通过了《交大博通董事会2008年度工作报告》。
表决结果：同意19,666,207股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
2、审议通过了《交大博通监事会2008年度工作报告》。
表决结果：同意19,666,207股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
3、审议通过了《交大博通2008年度报告》和《交大博通2008年度报告摘要》。
表决结果：同意19,666,207股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
4、审议通过了《交大博通2008年利润分配方案》。按照《公司法》和《公司章程》的规定，因2008年度净利润为亏损3727.57 万元，所以不实施利润分配方案。
表决结果：同意19,666,207股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意19,666,207股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
6、审议通过了《关于修改交大博通公司章程的议案》。
表决结果：同意19,666,207股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
7、审议通过了《关于选举韩晓更女士为本公司第三届董事会董事的议案》。
表决结果：同意19,666,207股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
8、审议通过了《关于选举熊建龙先生为本公司第三届董事会董事的议案》。
表决结果：同意19,666,207股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
三、律师见证情况
北京市国枫律师事务所王勇律师、陈洁律师为本次股东大会做见证并出具法律意见书，其结论性意见为：本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次会议出具的法律意见书。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2009年6月1日