方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次
会议决议公告暨召开2008年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2009年6月1日以通讯表决方式召开，会议通知和通讯表决票以专人送达、电子邮件和传真方式发出，会议应参与表决董事9人，在规定的时间内收到通讯表决票9票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。
主要事项为：
1．会议时间及地点：
（1）时间：2009年6月23日上午10:00时。
（2）地点：公司办公楼五楼会议室
2．会议召集人：公司董事会。
3．会议内容：
（1）审议董事会工作报告；
（2）审议监事会工作报告；
（3）审议公司2008年度财务决算报告；
（4）审议公司2008年度利润分配预案；
（5）审议关于聘请公司2009年度审计机构的议案；
（6）审议公司2008年度报告及摘要；
（7）公司2009年度预计日常关联交易报告；
4．参加人员：
（1）2009年6月18日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
5．出席会议登记办法及时间：
（1）登记办法：个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
（2）登记时间：2009年6月22日，上午8:00 --12:00，下午2:00 --6:00。
（3）登记地点：公司董事会秘书处。
6．其他事项：
（1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）公司联系方式：
联系地址：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司董事会秘书处
邮政编码：730084
联系电话：0931-6239219 0931-6239122
传 真：0931-6239221
联 系 人：马杰 马华东
特此公告。
附：股东授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2009年6月1 日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席方大炭素新材料科技股份有限公司2008年度股东大会，授权如下：
1．董事会工作报告。
赞成□ 反对□ 弃权□
2．监事会工作报告。
赞成□ 反对□ 弃权□
3．公司2008年度财务决算报告。
赞成□ 反对□ 弃权□
4．公司2008年度利润分配预案。
赞成□ 反对□ 弃权□
5．关于聘请公司2009年度审计机构的议案。
赞成□ 反对□ 弃权□
6．公司2008年度报告及摘要。
赞成□ 反对□ 弃权□
7. 公司2009年度预计日常关联交易报告。
赞成□ 反对□ 弃权□
委托人（签名或盖章）： 委托代理人（签名或盖章）：
委托人股东账号： 委托代理人身份证号码：
委托人持股数量（股）： 委托日期：
委托人身份证号码：
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”
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