南京纺织品进出口股份有限公司
第六届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（下称“公司”或“南纺股份”）第六届二次董事会会议通知于2009年5月25日发出，并于2009年6月1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
第六届二次董事会会议发出表决票12份，在规定时间内回收表决票12份，审议通过了如下议案：
一、《关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司融资租赁事项提供担保的议案》；
公司董事会同意为控股子公司南京高新经纬电气有限公司在江苏金融租赁有限公司的融资租赁事项偿还租金提供连带责任保证。担保总额2087.82万元。担保期限自保证合同生效之日至租赁合同期限（三年）届满后两年。
因董事赵万龙担任南京高新经纬电气有限公司董事长，且持有该公司0.31%的股份，根据谨慎性原则，董事赵万龙在审议该议案时回避了表决。
由于被担保方最近一期经审计合并报表资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司临时股东大会审议。本次担保详情见《关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司融资租赁事项提供担保的公告》。
（表决结果：同意11票，反对0票，1人回避表决）
二、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2009年6月17日上午9：30在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室召开2009年第一次临时股东大会，审议《关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司融资租赁事项提供担保的议案》。
该议案详情见《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
（表决结果：同意12票，反对0票）
特此公告。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2009年6月2日
证券简称：南纺股份 证券代码：600250 编号：临2009-19号
南京纺织品进出口股份有限公司关于为
控股子公司南京高新经纬电气有限公司
融资租赁事项提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：南京高新经纬电气有限公司
●本次担保金额：2087.82万元
●累计为其担保金额：按照连续12个月累计计算原则，公司已累计向该公司5500万元银行贷款提供了担保，其中3000万元银行贷款仍然存在担保责任。
●反担保情况：南京国际展览中心有限公司为本公司上述担保提供反担保。
●对外担保累计金额及担保逾期金额：截至公告发布日，我公司（含控股子公司）对子公司及对外担保合计3.2亿元人民币，占最近一期经审计净资产的49.71％，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二次董事会于2009年6月1日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司融资租赁事项提供担保的议案》。（表决结果：同意11票，反对0票，董事赵万龙回避表决）
此次担保主要内容为：
1、被担保方名称：南京高新经纬电气有限公司
2、担保事项：为被担保方在江苏金融租赁有限公司的融资租赁事项偿还租金提供连带责任保证。
3、担保总额：2087.82万元
4、担保期限：自保证合同生效之日至租赁合同期限届满后两年
5、南京国际展览中心有限公司为本公司该项担保提供反担保
6、融资租赁主合同主要事项：
①承租人：南京高新经纬电气有限公司
②出租人：江苏金融租赁有限公司
③租赁物：进口制灯设备等
④租赁物件总价：2600万元
⑤出租人融资额：1800万元
⑥年平息率：5.33%
⑦租赁期限：3年(36个月)
⑧每期租金：按月等额还租,每期租金为579,950.00元人民币
⑨总租金：2087.82万元
⑩名义货价：1000元
二、被担保方详细情况：
1、南京高新经纬电气有限公司成立于1996年7月。公司注册地：南京高新开发区机电工程区028号四层；注册资本4800万元；法定代表人赵万龙；公司经营范围为：电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经济信息咨询。（以上经营范围凡涉及行政许可的经批准后方可经营）
2、南京高新经纬电气有限公司股权结构为：
| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 南京纺织品进出口股份有限公司 | 2582万 | 53.79% |
| 南京南泰显示有限公司 | 1144万 | 23.84% |
| 南京百业光电有限公司 | 1059万 | 22.06% |
| 赵万龙 | 15万 | 0.31% |
| 合计 | 4800万 | 100.00% |
因我公司直接持有南京高新经纬电气有限公司53.79％的股份，并通过南京南泰显示有限公司和南京百业光电有限公司持有该公司45.9%的股份，因此，南京高新经纬电气有限公司为我公司控股子公司，该公司不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方。
3、南京高新经纬电气有限公司主要财务数据如下：
截至2008年12月31日，南京高新经纬电气有限公司经审计总资产130,301,627.14元(合并数为221,599,299.21元)，净资产66,791,114.33元(合并数为61,752,970.72元)，负债合计63,510,512.81元(合并数为159,846,328.49元)，公司资产负债率48.74%(合并报表资产负债率72.13%)。截至2009年3月31日，南京高新经纬电气有限公司未经审计财务报表资产负债率为51.43％。
2008年，南京高新经纬电气有限公司实现主营业务收入91,217,849.53元(合并数为93,777,848.62元)，净利润3,742,182.82元(合并数为-1,830,392.00元)。
4、资金用途：盘活现有固定资产,弥补企业流动资金不足。
三、董事会意见
为减缓控股子公司流动资金压力，支持有潜力的投资项目，鼓励控股子公司多途径拓展融资渠道，董事会同意公司向控股子公司南京高新经纬电气有限公司在江苏金融租赁有限公司的固定资产融资租赁事项提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）等相关文件的规定，由于被担保对象最近一期经审计财务报表资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告发布日，我公司（含控股子公司）分别为南京高新经纬照明股份有限公司8000万元五年期项目贷款及1000万元流动资金贷款、南京百业光电有限公司500万流动资金贷款及2500万银票敞口、南京高新经纬电气有限公司3000万元流动资金贷款、南京南泰集团有限公司10000万元经营性物业贷款及5000万流动资金贷款、南京建纺实业有限公司2000万元综合授信提供担保，对子公司及对外担保合计3.2亿元人民币，占最近一期经审计净资产的49.71％，无逾期对外担保。
五、备查文件目录
1、南京纺织品进出口股份有限公司第六届二次董事会决议；
2、南京高新经纬电气有限公司营业执照复印件及2008年度审计报告。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2009年6月2日
证券简称：南纺股份 证券代码：600250 编号：临2009-20号
南京纺织品进出口股份有限公司关于召开
2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第六届二次董事会定于2009年6月17日上午9：30在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室召开2009年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：
1、会议时间：2009年6月17日上午9：30
2、会议地址：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室
3、会议主要议程：
审议《关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司融资租赁事项提供担保的议案》。
4、出席对象
（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（2）截止2009年6月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法
（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持授权委托书，代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间、地点及联系人：
时间：2009年6月15日（上午9：00-11：00，下午2：00—5：00）
地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会秘书办公室
联系人：冉芳 、 王海英
联系电话：025-83331602、83331634
传真：025-83331639
邮政编码：210009
6、股东住宿及交通费自理，会期半天。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2009年6月2日
附：《授权委托书》
授 权 委 托 书
兹委托________先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
《关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司融资租赁事项提供担保的议案》
同意 反对 弃权
特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决投票。
委托人签名：_______________ 身份证号：_______________
委托人持股数：_____________ 委托人股东帐号：_________
受托人签名：_______________ 身份证号：_____________
（本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效）
2009年 月 日