安徽全柴动力股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2009-009

　　安徽全柴动力股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽全柴动力股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2009年6月1日以通讯方式召开。会议通知已于2009年5月22日以书面和传真形式发出。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

　　关于调整董事会专门委员会组成人员的议案

　　鉴于公司第四届董事会董事成员发生了变动，原独立董事洪天求因个人原因辞去董事职务，公司2008年度股东大会选举了高元恩为第四届董事会新独立董事，现对董事会专门委员会组成人员要作相应调整，调整后的各委员会成员情况如下：

　　1、战略委员会调整后组成人员为：

　　召集人：谢力

　　成员：彭法峻、余东华、潘忠德、马国友、高元恩、孙伯淮

　　2、提名委员会调整后组成人员为：

　　召集人： 高元恩

　　成员：肖正海、谢力、孙伯淮、王玉春

　　3、公司原审计委员会及薪酬与考核委员组成人员不变。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　安徽全柴动力股份有限公司董事会

　　二OO九年六月一日