新疆天宏纸业股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
本次会议无否决或修改议案的情况；
本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：2009年5月29日10：30。
2、现场会议召开地点：新疆天宏纸业股份有限公司办公楼三楼会议室
3、会议召集人：新疆天宏纸业股份有限公司董事会
4、会议主持人：王东升董事长
5、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人共计5人，代表股份35,674,058股，占公司股份总数80160000股的44.50％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过《公司2008年度董事会工作报告》。
该议案表决结果为：同意票的股份数为35,674,058股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
2、审议并通过《公司2008年监事会工作报告》。
该议案表决结果为：同意票的股份数为35,674,058 股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
3、审议并通过《公司2008年年度报告正文及摘要》。
该议案表决结果为：同意票的股份数为35,674,058股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
4、审议并通过《公司2008年财务决算报告》。
该议案表决结果为：同意票的股份数为35,674,058股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
5、审议并通过《公司2008年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现净利润10,764,499.87元，加年初未分配利润-125,550,560.45元，截止2008年12月31日未分配利润为-114,786,060.58元。
由于2008年度实现的利润不足以弥补以前年度亏损，依据《公司章程》规定，公司2008年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
该议案表决结果为：同意票的股份数为34,454,958股，占表决权股份的96.58％；反对票的股份数为1,219,100股，占表决权股份的3.42％；弃权票的股份数为0股。
6、审议并通过《关于2009年度审计机构及支付报酬的议案》。
公司董事会审计委员会同意董事会续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构，聘期为一年。公司支付2008年度报告审计费45万元。
该议案表决结果为：同意票的股份数为35,674,058股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明律师见证并出具《法律意见书》，认为：认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司
董 事 会
二○○九年五月二十九日