甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况；
本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年6月1日上午9：30在嘉峪关市雄关东路10号6楼会议室召开。会议召集人为公司董事会，大会由董事长秦治庚先生主持, 本次会议以现场投票和网络投票方式进行，公司股东和股东代理人、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师、公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、出席会议的股东及代表股份情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东和股东代理人共103人，所持和代理股份总数为606,845,299股，占公司有表决权股份总数873,600,000股的69.46%。
2、现场会议的出席情况
出席现场会议的股东和股东代理人共10人，所持和代理股份总数为541,279,421股，占公司有表决权股份总数873,600,000 股的61.96%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共93人，代表股份65,565,878股，占公司有表决权股份总数873,600,000股的7.51%。
三、提案审议和表决结果
本次会议的各项议案具体内容已于2009 年3 月13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料已于2009 年5月23 日在上海证券交易所网站披露。
本次股东大会各项议案的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
本议案606,276,042股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.91% ； 401,958股反对；167,299股弃权。
（二）审议通过了《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司向酒泉钢铁（集团）有限责任公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案》。公司关联股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司在表决本项议案时进行了回避。对本项议案进行投票的有表决权股份总数为332,723,637股。
本议案65,396,479股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.13% ； 401,558股反对；170,899股弃权。
（三）审议通过了《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易的议案》。公司关联股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司在表决本项议案时进行了回避。对本项议案进行投票的有表决权股份总数为332,723,637股。
本议案分为15个小议案逐项表决，结果如下：
1、交易对方
本议案65,396,479股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.13% ； 401,558股反对；170,899股弃权。
2、交易标的
本议案65,396,479股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.13% ； 401,558股反对；170,899股弃权。
3、交易价格及溢价情况
本议案65,396,479股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.13% ； 429,058股反对；143,399股弃权。
4、评估基准日至交割日交易标的损益的归属
本议案65,396,479股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.13% ； 401,558股反对；170,899 股弃权。
5、相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任
本议案65,396,479股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.13% ； 401,558股反对；170,899股弃权。
6、发行股票的种类和面值
本议案65,396,479股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.13% ； 401,558股反对；170,899股弃权。
7、发行方式
本议案65,396,479股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.13% ； 401,558股反对；170,899股弃权。
8、发行数量
本议案65,396,479股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.13% ； 401,558股反对；170,899股弃权。
9、发行价格
本议案65,396,479股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.13% ； 401,558股反对；170,899股弃权。
10、发行对象及认购方式
本议案65,396,479股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.13% ； 401,558股反对；170,899股弃权。
11、本次发行股票的限售期
本议案65,396,479股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.13% ； 401,558股反对；170,899 股弃权。
12、上市地点
本议案65,396,479股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.13% ； 401,558股反对；170,899股弃权。
13、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
本议案65,389,979股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.12% ； 408,058股反对；170,899股弃权。
14、本次非公开发行股份决议的有效期
本议案65,396,479股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.13% ； 401,558股反对；170,899股弃权。
15、董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案。
本议案65,396,479股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.13% ； 401,558股反对；170,899股弃权。
（四）审议通过了《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股份购买资产之协议的议案》。
公司关联股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司在表决本项议案时进行了回避。对本项议案进行投票的有表决权股份总数为332,723,637股。
本议案65,396,479股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.13% ； 401,558股反对；170,899 股弃权。
（五）审议通过了《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股份购买资产之补充协议的议案》。
公司关联股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司在表决本项议案时进行了回避。对本项议案进行投票的有表决权股份总数为332,723,637股。
本议案65,396,479股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.13% ； 401,558股反对；170,899股弃权。
（六）审议通过了《关于<采矿权盈利的补偿协议>的议案》。
公司关联股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司在表决本项议案时进行了回避。对本项议案进行投票的有表决权股份总数为332,723,637股。
本议案65,396,479股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.13% ； 401,558股反对；170,899股弃权。
（七）审议通过了《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书的议案》。
公司关联股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司在表决本项议案时进行了回避。对本项议案进行投票的有表决权股份总数为332,723,637股。
本议案65,396,479股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.13% ； 401,558股反对；170,899股弃权。
（八）审议通过了《关于本次重大资产重组完成后公司关联交易事宜的议案》。
公司关联股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司在表决本项议案时进行了回避。对本项议案进行投票的有表决权股份总数为332,723,637股。
本议案65,396,479股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.13% ； 401,558股反对；170,899股弃权。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》。
本议案606,272,842股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.91% ；401,558股反对；170,899股弃权。
三、律师见证情况
北京市竞天公诚律师事务所李硕律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。
四、备查文件：
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
见证律师出具的法律意见书
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2009年6月2日