贵州力源液压股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州力源液压股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2009年4月30日发出召开2008年年度股东大会的通知。公司2008年年度股东大会于2009年6月2日在贵阳市公司本部会议室现场召开，参加会议的股东及股东代表计10人，代表股份计351,414,270股，会议由公司董事长谭卫东先生主持，公司10名董事及监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以书面投票方式逐项审议通过如下事项：
一、审议通过《公司2008年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意351,414,270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
二、、审议通过《关于2008年度董事会工作报告及独立董事述职报告的议案》
表决情况：同意351,414,270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
三、审议通过《关于2008年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意351,414,270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
四、审议通过《关于2008年度利润分配预案的议案》
公司拟以2008年度非公开发行股票后总股本518,668,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分配利润31,229,900.54 元,占公司液压业务本年实现的可分配利润的104.89%；根据公司实际情况，本年度不进行公积金转增股本。公司利润分配方案经本次股东大会批准后两个月内实施完成。
表决情况：同意351,414,270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
五、审议通过《关于2008年度财务决算报告及2009年财务预算报告的议案》
表决情况：同意351,414,270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
六、审议通过《关于公司日常关联交易2008年执行情况及2009年预测情况的议案》
关联股东予以回避表决。
表决情况：同意96,081,470股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
七、审议通过《关于聘任2009年审计机构的议案》
根据公司2008年度审计工作量，经与中和正信会计师事务所协商，公司2008年度的审计费用共为93万元。鉴于中和正信会计师事务所有限公司在公司2008年度财务审计方面表现出来的勤勉、尽职，经公司董事会审计委员会同意，公司续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
表决情况：同意351,414,270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
八、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会的相关规定，公司需对《公司章程》进行修订，具体修订内容见下表：
| 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 |
| 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 | 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助做好“占用即冻结”工作。对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给与通报、警告处分，对于负有严重责任的董事、高级管理人员应予以罢免。公司监事会切实履行好监督职能。 |
| 第一百六十八条 公司利润分配政策为：采用现金或股票形式分配股利，并利用书面通知或在指定报刊公告等办法通知股东到公司指定代理机构领取。 | 公司可以在中期进行分红。 公司实行持续、稳定的利润分配政策，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 |
表决情况：同意351,414,270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
九、审议通过《关于以全部液压经营性资产（含江苏力源金河铸造有限公司股权资产）投资设立子公司的议案》
本公司2009年5月4日召开的三届董事会第15次临时会议审议通过了《关于以全部液压经营性资产（含江苏力源金河铸造有限公司股权资产）投资设立子公司的议案》；2009年5月21日，本公司三届董事会第17次临时会议审议通过了《关于变更拟设立子公司出资额的议案》，本公司对中航力源液压股份有限公司的出资除液压经营性资产外，再以募集资金出资49,815万元；金江公司的出资额由55万元变更为49万元，其他事项不变。同日，公司董事会收到大股东贵州金江航空液压有限责任公司的提案函，提议将该议案提交2008年度股东大会审议。
关联股东予以回避表决。
表决情况：同意96,081,470股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
十、审议通过《关于对子公司贵州永红航空机械有限责任公司进行增资的议案》
本公司2009年5月4日召开的三届董事会第15次临时会议审议通过了《关于对子公司贵州永红航空机械有限责任公司进行增资的议案》。2009年5月21日，公司董事会收到大股东贵州金江航空液压有限责任公司的提案函，提议将该议案提交2008年度股东大会审议，经董事会审核同意将上述临时提案提交公司2008年度股东大会审议。
表决情况：同意351,414,270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
十一、审议通过《关于中国航空工业燃机动力（集团）有限公司收购金州（包头）可再生能源有限公司100%股权的议案》
本公司2009年5月4日召开的三届董事会第15次临时会议审议通过了《关于中国航空工业燃机动力（集团）有限公司收购金州（包头）可再生能源有限公司100%股权的议案》。2009年5月21日，公司董事会收到大股东贵州金江航空液压有限责任公司的提案函，提议将该议案提交2008年度股东大会审议，经董事会审核同意将上述临时提案提交公司2008年度股东大会审议。
表决情况：同意351,414,270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
十二、审议通过《关于改变募投资金投向的议案》
2009年5月21日，本公司召开的三届董事会第18次临时会议审议通过了《关于改变募投资金投向的议案》，本公司2008年度非公开发行股票时承诺液压业务的募投项目由公司本部液压板块实施，因公司更名后，公司拟以全部液压经营性资产出资设立专门从事液压及其相关业务的子公司“中航力源液压股份有限公司”，因此，公司原承诺由公司本部实施的液压业务募投项目需由成立后的子公司公司中航力源液压股份有限公司予以实施，故需将该募集资金计49,815万元以出资方式投入到新设立子公司中航力源液压股份有限公司中，再由中航力源液压股份有限公司将募集资金计49,815万元投入上述液压业务投资项目中，其他事项不变。公司独立董事、监事会及机构对变更募集资金投向亦发表了意见。同日，公司董事会收到大股东贵州金江航空液压有限责任公司的提案函，提议将该议案提交2008年度股东大会审议，
独立董事认为：公司本次改变募投资金投向，只是投资形式的改变，即由公司直接使用募集资金投资募投项目，改为先以募集资金出资方式投向拟设立的子公司，然后由该子公司实施具体的项目。因公司拟设立的子公司的出资是由公司的全部液压经营性相关资产和现金组成，且该公司成立后，原液压业务板块的相关人员也一并转移到该公司，因此，由新设立的子公司实施液压业务募投项目，只是募投资金使用在形式上的变更，其他实质性的条件并没有发生变化。同时该募投资金投向的变化不会损害广大股东，尤其是中小股东的利益，我们同意本次改变募投资金投向的议案。
监事会认为：贵州力源液压股份有限公司2008年度非公开发行股票承诺拟投入液压业务的募投项目由本公司实施，鉴于公司更名在即，对液压业务拟投入的募投资金需由拟成立的液压业务子公司来实施，公司拟将投入到该业务的募集资金将以出资方式增资到拟成立的液压业务子公司，并由其来实施募投项目。本公司监事会认为，该议案未损害股东利益，监事会表决同意上述议案。
保荐机构认为：贵州力源液压股份有限公司将更名为中航重机股份有限公司(已于2009年5月21日力源液压第一次临时股东大会通过),为此,为保留多年来形成的”力源液压”品牌,公司将用与液压业务相关的全部经营性资产设立子公司——中航力源液压股份有限公司，其中贵州力源液压股份公司（更名后为中航重机股份有限公司）占99.95%），同时与液压业务相关的投资项目也由该新设立的子公司实施。
本次改变募投资金投向，只是投资形式的改变，即由公司直接使用募集资金投资募投项目，改为先以募集资金出资方式投向拟设立的子公司——中航力源液压股份有限公司，然后由该子公司实施原在非公开发行申报文件中承诺的具体项目。因公司拟设立的子公司的出资是由公司的全部液压经营性相关资产和现金组成，且该公司成立后，原液压业务板块的相关人员也一并转移到该公司，且该子公司由力源液压（更名为中航重机）占99.95%的股份，因此，由新设立的子公司实施液压业务募投项目，只是募投资金使用在形式上的变更，其他实质性的条件并没有发生变化。我们同意本次改变募投资金投向的议案。
表决情况：同意351,414,270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
本公司聘请了北京市嘉源律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，见证律师黄国宝先生全程见证了本次会议，并发表了见证意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告
贵州力源液压股份有限公司
二○○九年六月二日
证券代码：600765 证券简称:力源液压 公告编号：临2009－024
贵州力源液压股份有限公司
三届董事会第19次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州力源液压股份有限公司（以下简称“力源液压”或“公司”）董事会于2009年5月26日发出关于召开公司三届董事会第19次临时会议的通知，2009年6月2日公司三届董事会第19次临时会议在公司本部会议室现场召开，会议由公司董事长谭卫东先生主持，应到董事10人，实到董事10人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以书面表决方式逐项审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会的议案》
鉴于公司管理层和决策层发生了重大变化，为适应公司生产经营和管理需要，保证公司科学决策、民主监督，经研究，对公司董事会各专门委员会作如下调整：
1、战略与投资委员会
主任：谭卫东
委员：刘志伟、黄云、郭虹、姬苏春、李跃光
2、预算管理委员会
主任：谭卫东
委员：刘志伟、李天明
3、审计与风险控制委员会
主任：谷家忠
委员：谭卫东、李天明
4、薪酬与考核委员会
主任：李天明
委员：谭卫东、谷家忠
5、提名委员会
主任：谷家忠
委员：谭卫东、李天明
本次调整后各专门委员会的职能不变，同时撤消原科学技术委员会和企业管理委员会。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》
为进一步补充公司发展所需流动资金，优化公司融资结构，降低融资成本，节约财务费用，公司拟在银行间债券市场发行额度为10亿元的短期融资券，拟由招商银行承销。本次发行是公司拓宽融资渠道的有益尝试，有利于提升公司资信水平与企业形象，有利于提高公司对资金流动性管理的能力。
此议案经董事会审议通过后，待股东大会审议批准后实施。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》
贵州力源液压股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第17次临时会议于2009年5月21日召开，会议审议通过了《关于使用募集资金投资募投项目的议案》，公司2008年度非公开发行股票募集资金净额为160,705.12 万元，已经使用44,921.29万元，目前余额为115,783.83万元。该次董事会会议已决定，使用募集资金以增资方式投入到各子公司，用于实施相关募投项目，具体金额为：中航力源液压股份有限公司49,815.00万元；贵州安大航空锻造有限责任公司27,600.39万元；贵州永红航空机械有限责任公司5,034.00万元；中航世新燃气轮机股份有限公司 18,373.00万元，合计100,822.39万元。
鉴于本次募集资金投入后，各子公司募投项目实施存在一定周期，为最大限度地发挥募集资金的使用效力，各子公司拟将各自到账的部分募集资金用于补充流动资金，原则上，中航力源液压股份有限公司本次用于补充的流动资金为4,981.50万元；贵州安大航空锻造有限责任公司本次用于补充的流动资金为2,760.039万元；贵州永红航空机械有限责任公司本次用于补充的流动资金为503.40万元；中航世新燃气轮机股份有限公司本次用于补充的流动资金为1,837.30万元；合计100,82.239万元，占本次募集资金总额的6.27%。
本次用于补充流动资金的募集资金，必须根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十一条之规定：不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；补充流动资金时间不得超过6个月。
独立董事认为：本次公司拟使用闲置募集资金补充流动资金的程序符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字【2007】25号）和上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所上市公司募集资金管理规定>的通知》的有关规定；本次利用闲置募集资金补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司的财务费用，符合全体股东的利益；本次用于补充流动资金的募集资金数额为100,82.239万元，使用期限不超过6个月，到期后足额归还，不影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意董事会本次关于以闲置募集资金补充公司流动资金的意见。
保荐机构认为：公司本次利用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务成本；公司承诺利用闲置募集资金补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；公司承诺本次补充流动资金时间不超过6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定；东海证券对力源液压本次利用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议；根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，本次利用闲置资金补充流动资金事宜，需经公司董事会审议，独立董事和监事会需要发表专项意见。
监事会认为：公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益；本次运用闲置募集资金补充流动资金并不影响募投项目的建设，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此该补充流动资金事宜可行。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
四、审议通过了《关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的议案》
为了加强公司及各子公司流动资金、闲置资金的管理，提高资金的使用效率，本着节省费用、便捷存取的原则，公司及各子公司将部分流动资金、暂时不用的闲置资金存放在关联方中航第一集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”），以便于统一管理。公司与中航第一集团财务有限责任公司于2007年签署了《金融服务框架协议》，并已经公司股东大会审议通过，规范了公司与财务公司的存贷关系。
2008年，公司及各子公司存放在财务公司的资金总额为5,099万元。根据公司2008年的实际情况，经公司合理预计，公司及各子公司2009年存放在财务公司的资金额不超过80,000万元。存款利率不低于同期银行基准利率。
中航财务公司是经中国银监会批准的企业集团财务公司，具有资金存贷的资质和职能，能够为公司及各子公司提供金融服务。
独立董事认为：中航第一集团财务有限责任公司财务状况良好，本次存款不存在可预见的风险；本次存款利率不低于同期银行存款基准利率，不存在损害公司和其他股东的利益的情况；本次关联交易履行了相关手续，程序合法。同意本次在中航第一集团财务有限责任公司存款的议案。
保荐机构认为：本次关联交易事项需经公司董事会和股东大会审议，独立董事需要发表独立意见，关联董事、关联股东需要在董事会和股东大会上回避表决；本次公司存放在中航财务公司的存款利率不低于银行同期存款基准利率，没有损害公司及全体股东的利益；鉴于2009年预期存款数额巨大，提请公司关注资金提取的便利性，避免对公司日常生产经营活动的流动资金需求造成影响；提请公司关注募集资金的专户储存，不得存放于非募集资金专户；东海证券对力源液压本次关联交易事项无异议。
监事会认为：中航第一集团财务有限责任公司经营状况良好，本次存款不存在可预见的风险；本次存款利率不低于同期银行存款基准利率，不存在损害公司和其他股东利益的情况；本次关联交易履行了相关手续，程序合法。因此该议案可行。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权（关联董事谭卫东、姬苏春回避表决）；
表决结果：通过。
本议案还需提交股东大会审议。
特此公告
贵州力源液压股份有限公司董事会
二○○九年六月二日
证券代码：600765 证券简称:力源液压 公告编号：临2009－025
贵州力源液压股份有限公司关于
在中航第一集团财务有限责任公司
存款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2009年6月2日，公司三届董事会第19次会议审议通过了《关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的议案》，公司拟将部分流动资金不超过8亿元暂时存放在中航第一集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”），存款利率不低于同期银行存款基准利率。
公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司与中航财务公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。
在审议上述议案时，关联董事谭卫东、姬苏春进行了回避，由8名非关联董
事进行表决。本议案尚须提请股东大会批准，与该议案有关的关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
企业名称：中航第一集团财务有限责任公司
住 所：北京市朝阳区东三环中路乙10 号艾维克大厦18 层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：顾惠忠
注册资本：人民币10 亿元
成立时间：2007年5月14日
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资。
2、近三年主要财务状况
2006-2008年，中航财务公司主要财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
| 总资产 | — | 54,559 | 1,652,345 |
| 净资产 | — | 105,966 | 113,205 |
| 营业收入 | — | 13,711 | 32,343 |
| 净利润 | — | 5,374 | 11,752 |
3、关联关系
中航第一集团财务有限责任公司与本公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的金额为不超过人民币8亿元的流动资金存款。
四、关联交易的目的及对公司的影响
基于中航财务公司良好的财务状况，以及长期以来对公司的金融支持，本次交易有利于公司资金统一管理，有利于公司健康发展，不会损害公司和其他股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事曹斌、程文鼎、谷家忠及李天明对该项关联交易进行了事前审核，认为中航财务公司财务状况良好，且本次存款利率不低于同期银行存款基准利率，此次存款行为不损害公司和其他股东的利益。同意提交股东大会审议。
六、董事会审议情况
2009年6月2日公司三届董事会第19次会议审议通过了《关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的议案》。同意将部分流动资金不超过8亿元暂时存放在中航财务公司，存款利率不低于同期银行存款基准利率。表决时，关联董事谭卫东、姬苏春进行了回避，该议案由8名非关联董事进行表决。表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提请股东大会批准，与该议案有关的关联股东将回避表决。
七、备查文件目录
1、公司三董事会第19次会议决议；
2、公司独立董事关于公司在中航财务公司存款的关联交易事项的独立意见；
3、保荐机构关于公司在中航财务公司存款的关联交易事项的独立意见；
4、公司监事会关于公司在中航财务公司存款的关联交易事项的独立意见。
特此公告
贵州力源液压股份有限公司董事会
二○○九年六月二日
证券代码：600765 证券简称：力源液压 公告编号：临2009-026
贵州力源液压股份有限公司
三届监事会第4次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州力源液压股份有限公司（以下简称“力源液压”或“公司”）三届监事会第4次临时会议于2009年5月26日书面发出通知，并于2009年6月2日以现场方式在贵阳公司本部召开。会议由公司监事会主席陈立明先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议通过记名投票的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于以闲置募集资金补充流动资金的议案》
同意公司以闲置募集资金共计100,82.239元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
监事会认为：公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益；本次运用闲置募集资金补充流动资金并不影响募投项目的建设，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此该补充流动资金事宜可行。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
二、审议通过了《关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的议案》
同意公司2009年在中航第一集团财务有限责任公司存款不超过8亿元，存款利率不低于同期银行存款基准利率。
监事会认为：中航第一集团财务有限责任公司经营状况良好，本次存款不存在可预见的风险；本次存款利率不低于同期银行存款基准利率，不存在损害公司和其他股东利益的情况；本次关联交易履行了相关手续，程序合法。因此该议案可行。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
特此公告
贵州力源液压股份有限公司监事会
二○○九年六月二日
证券代码：600765 证券简称：力源液压 编号：临2009-027
贵州力源液压股份有限公司
关于各子公司开立募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2009年5月21日召开的三届董事会第17次临时会议审议通过了《关于使用募集资金投资募投项目的议案》，公司拟将2008年度非公开发行股票的募集资金以增资方式投入到各子公司，用于实施相关募投项目。根据该决议，公司各子公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关要求开立了募集资金专用账户。具体开户情况如下：
| 序 | 公司名称 | 开户行 | 账号 |
| 1 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 农业银行安顺黔中支行 | 23-441001040006681 |
| 2 | 贵州永红航空机械有限责任公司 | 建行贵阳小河支行 | 52001503600052504605 |
| 3 | 中航世新燃气轮机股份有限公司 | 华夏银行国贸支行 | 4056200001801200000857 |
| 4 | 中航力源液压股份有限公司（注） | 农业银行贵阳市乌当支行 | 23-210001040007464 |
注：中航力源液压股份有限公司是公司以液压业务相关经营性资产和部分募集资金出资与贵州金江航空液压有限责任公司共同设立的以经营液压相关业务为主的股份公司，目前该公司名称预核准已完成，相关注册工作正在进行中。本次开立的募集资金专户也是公司募集资金出资部分的验资专户，该账户将作为该公司募集资金专户。
同时，各公司三方监管协议也正在签署中，待签署完毕后另行公告。
特此公告
贵州力源液压股份有限公司董事会
二○○九年六月二日