泰豪科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司第三届董事会第三十六次临时会议于2009年5月31日以通讯方式召开。本次会议从5月21日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：
以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司提供担保的议案》
衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）系本公司控股子公司，注册资本8000万元（本公司出资7215万元，占注册资本的90.19%），法定代表人为毛勇，注册地址为衡阳市高新技术产业开发区芙蓉路46号，该公司主要从事装备信息产品的研制、生产和销售。截止2008年12月31日，衡阳泰豪经审计的总资产313,658,209.31元，净资产121,700,020.43元，负债总额191,958,188.88元，其中贷款总额为51,000,000元，资产负债率61.20%，2008年实现营业总收入239,595,523.65元，利润总额17,747,134.16元。
为支持衡阳泰豪二期技改工程项目建设，本公司同意为衡阳泰豪向中国建设银行衡阳雁峰支行申请5000万元长期贷款提供担保，期限五年。
截止日前，公司累计对外担保42487万元，其中为全资及控股子公司担保的金额为26287万元，为非关联公司担保的金额为12000万元，为关联公司担保的金额为4200万元，无逾期担保和违规担保。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年五月三十一日