湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　股票代码：600478         股票简称：科力远         编号：临2009－024

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第三届董事会第十九次会议于2009年6月2日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议以通讯表决方式进行表决，通过了以下议案：

　　1、关于变更公司注册地址的议案

　　表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　同意公司根据整体发展及规划，将原注册地址“长沙市经济开发区星沙南路6号”变更为“长沙市岳麓区长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号”。

　　2、关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　因公司注册地址由原“长沙市经济开发区星沙南路6号”变更为“长沙市岳麓区长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号”。按相关规定对《公司章程》相关条款进行修订，具体为将 原“第五条 公司住所：湖南省长沙市经济技术开发区星沙南路6号，邮政编码：410100。” 修订为 “第五条 公司住所：长沙市高新技术产业开发区麓谷桐梓坡西路348号，邮政编码：410205”。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2009年6月2日