北京双鹤药业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第五届董事会第一次会议通知于2009年5月22日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2009年6月1日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。公司监事列席会议。会议由卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、关于选举董事长的议案
选举卫华诚先生(简历附后)为公司第五届董事会董事长。
11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举副董事长的议案
选举贺旋先生(简历附后)为公司第五届董事会副董事长。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于选举董事会专门委员会委员的议案
鉴于第五届董事会成员已经2008年度股东大会会议选举产生，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，选举董事会各专门委员会委员如下：
| 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 |
| 1 | 战略委员会 | 卫华诚 | 李 昕、赵 宏 刘 宁、王 波 |
| 2 | 审计委员会 | 张 延 | 贺 旋、范彦喜 刘 宁、王军生 |
| 3 | 薪酬与考核委员会 | 党新华 | 张 延、王军生 |
| 4 | 提名与公司治理委员会 | 刘 宁 | 张 宇、党新华 |
11票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于聘任总裁的议案
聘任李昕先生(简历附后)为公司总裁。
独立董事意见：同意。
11票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于聘任董事会秘书的议案
聘任朱大成先生(简历附后)为公司第五届董事会之董事会秘书。
独立董事意见：同意。
11票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于聘任副总裁的议案
聘任张宇先生、于顺廷先生、黄云龙先生、葛智勇先生、朱大成先生、陈仙霞女士、李英女士、胡丽娅女士(简历附后)为公司副总裁。
独立董事意见：同意。
11票同意，0票反对，0票弃权。
通报事项：
聘任牛巨辉先生(简历附后)担任公司证券事务代表。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2009年6月1日
附：简历
简历：
卫华诚，男，1959年12月出生，中共党员，华中科技大学管理学博士，高级工程师、高级政工师。1990年至1994年任首钢设计院冶炼科副科长、设计部主任、副院长，1994年2月至1994年10月任首钢第一炼铁厂党委书记，1994年至1995年任首钢北钢公司党委副书记兼第二炼铁厂党委书记、纪委书记，1995年至2000年任首钢总公司机关党委副书记、首钢总公司机动部副部长、首钢总公司副经理，2000年至2002年任中共北京市委工业工作委员会副书记，现任北京医药集团有限责任公司董事长、党委书记，北京双鹤药业股份有限公司董事长。
贺 旋，男，1961年2月出生，中共党员，毕业于天津大学化工催化专业、北京市委党校经济管理专业在职研究生毕业，经济师，政工师。1987年2月至1991年7月任北京化工总公司团委副书记、团委书记，1991年7月至1994年3月任北京化工集团进出口公司副经理，1994年3月至1996年8月任北京医药总公司副经理，1996年8月至2000年11月任北京医药集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理，现任北京医药集团有限责任公司董事、党委副书记、总经理，北京万东医疗装备股份有限公司董事长，本元正阳基因技术有限公司董事长，北京双鹤药业股份有限公司副董事长。
李 昕，男，1957年12月出生，中共党员，1982年毕业于沈阳药科大学微生物制药专业，大学本科学历，正教授高级工程师。2002年被沈阳市政府推荐享受国务院特殊津贴，2004年国家正式批复。1982年8月至1990年12月任沈阳第一制药厂原料药车间工艺员、车间主任；1991年1月至1992年1月任沈阳第一制药厂对外协作处处长；1992年1月至1995年4月任沈阳第一制药厂研究所所长；1995年4月至1997年9月任沈阳第一制药厂副厂长，主管技术质量研发；1997年10月至2001年12月任沈阳第一制药厂副厂长，主管销售供应生产；2002年1月至2004年10月任东药集团常务副总，主管经济运行、市场项目；2004年11月至2005年1月任中国华源生命产业有限公司副总裁；2004年12月至2005年1月任北京医药集团有限责任公司董事、常务副总经理；现任北京医药集团有限责任公司董事，北京双鹤药业股份有限公司董事、总裁。
朱大成，男，1957年出生，美国国籍。1983年毕业于中南大学(原中南矿冶学院)，获材料科学与工程学士学位；1990年毕业于美国加州WOODBURY大学，获工商管理硕士(MBA)学位。1989年9月至1995年10月在美国American Drill Bushings公司担任PLANT MANAGER等职，1995年11月至1996年11月在香港金辉中国投资有限公司担任高级经理，1996年11月至1999年4月在美国惠而浦(WHIRLPOOL)公司担任总监，1999年4月至2001年4月在中国雪柜实业有限公司担任常务副总经理，2001年7月至2004年7月在广东科龙电器股份有限公司担任家电公司总经理，2004年8月起担任北京双鹤药业股份有限公司董事会秘书职务，2005年3月起担任北京双鹤药业股份有限公司董事会秘书兼副总裁。
张 宇，男，1957年10月出生，中共党员，1982年毕业于沈阳药科大学药学专业，获学士学位，教授级高工，工商管理硕士学位。1992年获国家计生委“七五”科技攻关成果二等奖；1993年获北京市科委科技进步二等奖(奥复星)；2000年获北京市科委科技进步二等奖(利复星)和首届北京市青年企业家银奖；2005年，取得高级职业经理人资格认证证书。1982年2月至1987年10月任北京制药厂质检处工程师；1987年10月至1988年2月任北京制药厂质检处副处长；1988年3月至1992年4月任北京制药厂研究所副所长；1992年4月至1997年5月任北京制药厂副厂长；1997年5月至2003年4月任北京双鹤药业股份有限公司总经理、副董事长； 2003年4月至今任北京双鹤药业股份有限公司董事、副总裁；2002年11月至今兼任北京双鹤药业股份有限公司党委副书记；2001年1月至今兼任北京双鹤药业股份有限公司研究院院长。
于顺廷，男，1963年5月出生，中共党员，1985年毕业于沈阳药科大学药学专业，获学士学位；1991年毕业于沈阳药科大学药化专业，获硕士学位，高级工程师；2005年取得高级职业经理人资格认证证书；曾获得北京市政府优秀科技人员三等奖，北京市科学技术进步二等奖，北京质量管理优秀企业家荣誉称号，2007年被评为北京优秀创业企业家。1985年7月至1988年8月任中国医药研究开发中心实习研究员；1991年8月至1997年5月任北京制药厂制剂研究所副所长、所长、党支部书记；1997年5月至1998年8月任北京双鹤药业股份有限公司科技开发部经理；1998年8月至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。
黄云龙，男，1966年2月出生，中共党员，毕业于中欧国际商学院EMBA，工商管理硕士学位，高级经济师。2005年取得职业经理人资格认证证书。2000年，河北省首届杰出IT青年，获省政府二等功； 2000年，在中国企业报上发表文章《入世后的中国制药企业》；2007年获第二十二届北京市企业管理创新成果二等奖。1989年9月至1999年9月任河北省建设投资公司资产管理部经理；1999年9月至2003年5月任石家庄制药集团有限公司总经济师；2003年6月至2003年12月任北京双鹤药业股份有限公司董事会投资委员会副主任；2003年12月至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。
葛智勇，男，1964年12月出生，中共党员，毕业于中欧国际工商学院工商管理专业，硕士学历，高级工程师。2005年取得高级职业经理人认证资格证书。1987年8月至1991年3月北京制药厂开发部；1991年4月至1997年5月任北京制药厂外经外贸处副处长；1997年6至1999年11月任北京双鹤药业股份有限公司投资发展部经理；1999年12月至2001年4月任北京双鹤药业股份有限公司副总经理；2001年5月至2004年10月任北京医药集团有限责任公司总经理助理；2004年11月至2005年2月任北京医药集团有限责任公司副总经理；2005年3至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。
陈仙霞，女，1964年3月出生，1986年毕业于江西财经大学会计学专业，本科学历。1995年、1996年、1998年、1999年获国家优秀公务员称号。1986年6月至1998年6月任原国家医药管理局副处长；1998年7月至2003年1月任原国家经贸委医药司、经济运行局医药处副处长；2003年2月至2003年12月任国家发改委经济运行局调研员；2004年1月至2005年11月任上海市医药股份有限公司总裁助理，兼任北京市北华氏医药有限责任公司董事长；2005年12月至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。
李 英，女，1957年2月出生，2003年至今先后担任第十届、第十一届北京市政协委员。1983年毕业于北京化工学院应用化学专业，获学士学位；2000年毕业于首都经贸大学企业管理专业，研究生同等学历，高级工程师。1993年，获奥复星及其制剂北京市科技进步二等奖；1990年，获普鲁卡因制剂研究北京市医药公司科技一等奖；1999年获北京市爱国立功标兵称号；2006年取得高级职业经理人认证资格证书。1983年2月至1985年5月北京制药二厂技术开发科；1985年5月至1999年11月任北京制药工业研究所副所长；1999年11月至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。
胡丽娅，女，1967年11月出生，1991年毕业于沈阳药学院医药管理专业，本科学历。1991年8月至1992年8月北京制药厂化三车间；1992年9月至1993年10月北京制药厂技术处工艺员；1993年11月至1997年10月任北京制药厂生产处副处长；1997年11月至2003年4月任北京双鹤药业经营有限责任公司销售部经理、商务总监；2003年4月至2005年12月任北京双鹤药业股份有限公司总裁助理；2005年12月至今任北京双鹤药业股份有限公司副总裁。
牛巨辉，男，1975年4月出生，中共党员，1999年毕业于沈阳工业大学管理学院，获会计学学位；2003年毕业于沈阳工业大学管理学院会计学专业，硕士学历。1999年7月至2000年9月在沈阳统一企业有限公司财务部工作；2003年8月至2005年12月在北京双鹤药业股份有限公司董事会秘书室工作，2005年12月至2007年6月任北京双鹤药业股份有限公司董事会专门委员会办公室主任，2007年6月至今任北京双鹤药业股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2009－017
北京双鹤药业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届监事会第一次会议通知于2009年5月22日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2009年6月1日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由方明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、关于选举监事会主席的议案
选举方明先生为公司第五届监事会主席(简历附后)。
5票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于调整部分子公司董监事的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2009年6月1日
附：简历
方 明，男，1958 年11月生，中共党员，中国社会科学院研究生院法学博士，研究员。曾就读山东大学，获经济学学士学位；南开大学，获法学硕士学位。曾任中国社会科学院副研究员，华润(集团)有限公司研究部高级经理，中国华润总公司资本运营部总经理，华润(集团)有限公司企业开发部助理总经理、副总经理，华润（集团）有限公司战略管理部副总经理，现任华润股份有限公司董事会秘书，中国华源集团有限公司副总裁，三九企业集团副总裁，华润医药集团有限公司副总裁，北京医药集团有限责任公司董事，北京万东医疗装备股东有限公司副董事长，安徽华源医药股份有限公司副董事长。