浙江华盛达实业集团股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2009 年 6 月 26 日（星期五）上午 9：30
会议召开地点：德清县武康镇英溪北路2号华盛达宾馆会议室
会议方式：与会股东和股东授权代表以现场记名投票表决方式审议通过有关提案
重大提案：
1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算报告
4、2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案
5、关于公司对外投资设立合资子公司的议案
6、关于续聘2009 年度审计机构并决定其报酬的议案
7、2008 年度报告全文及其摘要
8、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
9、关于修改<公司章程>部分条款的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2009年6月26日召开2008年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2009年6月26日上午9:30
2、会议地点：德清县武康镇英溪北路2号华盛达宾馆会议室
3、会议召开方式：现场召开
4、会议议程：
1) 审议《2008 年度董事会工作报告》；
2) 审议《2008 年度监事会工作报告》；
3) 审议《2008 年度财务决算报告》；
4) 审议《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5) 审议《关于公司对外投资设立合资子公司的议案》；
6) 审议《关于续聘2009 年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7) 审议《2008 年度报告全文及其摘要》；
8) 审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；
9) 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
本次议案 1-8为股东大会普通议案，需经股东大会有效表决权的半数以上通过方可实施。其中议案9为股东大会特别议案，需经股东大会有效表决权的三分之二以上通过方可实施。
5、出席会议对象 ：
（1）本公司董事、监事、高级管理人员及本次股东大会经办律师；
（2）2009年6月19日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司股东。
6、会议登记办法：
（1）登记时间：2009年6月22日09：00-17：00
（2）联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦19楼
（3）联系人：张婕 顾震
电 话： 021-68865396
传 真： 021-68866511
邮 编： 200120
（4）登记手续：个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证、股票帐户卡：委托他人出席会议的，其代理人应当出示本人身份证、股东授权委托书。法人股股东法定代表人亲自出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托他人出席会议的，其代理人应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
异地股东可采用传真或信函方式进行登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件。
7、其他事项：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
附：授权委托书
浙江华盛达实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年六月二日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江华盛达实业集团股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 2008 年度董事会工作报告 | |||
| 2008 年度监事会工作报告 | |||
| 2008 年度财务决算报告 | |||
| 2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案 | |||
| 关于公司对外投资设立合资子公司的议案 | |||
| 关于续聘2009 年度审计机构并决定其报酬的议案 | |||
| 2008 年度报告全文及其摘要 | |||
| 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 | |||
| 关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
如委托人不作具体指示，代理人将有权按自己的意思进行表决。
委托人（签字或盖章）： 代理人（签字）：
身份证号或营业执照号码： 身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东帐号： 委托有效期：