上海广电信息产业股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
1、公司本次股东大会无提案被否决或修改的情况。
2、公司本次股东大会无新议案提交表决。
3、公司本次股东大会议案获得审议通过。
二、会议召开情况
1、现场本次股东大会召开时间： 2009年6月2日下午1：00分
2、现场会议召开地点：上海市宜山路757号上广电会展中心
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长马坚泓先生
5、会议方式：公司股东和股东代理人选择现场投票表决方式参加会议
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共51人，代表股份307,634,164股，占公司总股本的43.3982%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及部分职工代表和公司聘请的律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议采用记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、公司董事会2008年度工作报告、2009年度工作纲要
审议表决结果如下：
| 参加会议 全体股东 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 307,634,164 | 307,621,774 | 8,778 | 3,612 | 99.9960％ |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、公司监事会2008年度工作报告
审议表决结果如下：
| 参加会议 全体股东 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 307,634,164 | 307,620,818 | 9,734 | 3,612 | 99.9957％ |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、公司2008年度财务决算报告
审议表决结果如下：
| 参加会议 全体股东 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 307,634,164 | 307,621,423 | 9,129 | 3,612 | 99.9959％ |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、公司2008年度利润分配预案
2008年年初公司未分配利润 -35,007.50万元。
本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润-99,139.98万元；
根据《公司法》等有关规定，子公司本年度按其净利润提取职工奖励及福利基金84.09万元。
本年度盈余公积用于弥补亏损21,910.85万元。
2008年年末公司未分配利润 -112,320.72万元。
根据《公司章程》有关“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配”的原则，考虑公司2008年末未分配利润为负数，建议2008年度不实施利润分配。2008年度也不进行资本公积金转增股本。
审议表决结果如下：
| 参加会议 全体股东 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 307,634,164 | 306,851,574 | 778,978 | 3,612 | 99.7456％ |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、关于公司为下属企业提供融资担保额度计划的议案
审议表决结果如下：
（1）为上海广电计算机有限公司提供6,000万元人民币的融资担保额度，其中含为向中信银行上海市分行融资额度2,000万元提供担保，含综合授信、借款、进口开证、进出口押汇、票据贴现、保函等。
| 参加会议 全体股东 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 307,634,164 | 306,851,574 | 778,978 | 3,612 | 99.7456％ |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（2）为上海广电电器有限公司提供15,000万元人民币的融资担保额度，其中含为向中信银行上海市分行融资额度5,000万元提供担保，含综合授信、借款、进口开证、进出口押汇、票据贴现、保函等。
| 参加会议 全体股东 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 307,634,164 | 306,851,574 | 778,978 | 3,612 | 99.7456％ |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（3）为上海电视电子进出口有限公司提供人民币10,000万元的融资担保额度
| 参加会议 全体股东 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 307,634,164 | 306,851,574 | 778,978 | 3,612 | 99.7456％ |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
审议表决结果如下：
| 参加会议 全体股东 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 307,634,164 | 307,620,656 | 4,944 | 8,564 | 99.9956％ |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
7、关于公司2008年度日常关联交易执行情况及审议2009年度日常关联交易协议的议案
审议表决结果如下：
| 参加会议 非关联股东 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 8,239,426 | 8,222,327 | 13,487 | 3,612 | 99.7925％ |
本议案为普通决议及关联交易事项，关联股东上海广电（集团）有限公司回避表决，本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
8、关于修改《公司章程》的议案
审议表决结果如下：
| 参加会议 全体股东 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 307,634,164 | 307,618,297 | 7,303 | 8,564 | 99.9948％ |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
9、关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案
审议表决结果如下：
| 参加会议 非关联股东 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 8,239,426 | 7,452,836 | 778,978 | 7,612 | 90.4533％ |
本议案为普通决议及关联交易事项，关联股东上海广电（集团）有限公司回避表决，本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
10、公司2008年年度报告
审议表决结果如下：
| 参加会议 全体股东 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 307,634,164 | 307,620,629 | 9,923 | 3,612 | 99.9956％ |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议的第1至第6项，第10项为普通决议事项，获有效表决权的二分之一以上通过；第7项、第9项为普通决议及关联交易事项，故关联股东上海广电（集团）有限公司回避表决，该两项表决获除关联股东之外的有效表决权的二分之一以上通过；第8项为特别决议事项，该项表决获有效表决权的三分之二以上通过。
五、2名股东与1名职工监事及上海市上正律师事务所见证律师参加计票、监票。
六、律师见证情况
本次股东大会经上海市上正律师事务所律师见证并出具法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
七、备查文件目录
1、公司2008年年度股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的关于公司2008年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2009年6月3日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2009-025
上海广电信息产业股份有限公司关于
终止向上海广电电子股份有限公司出售公司持有的
上海广电光电子有限公司18.75%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）于2008年6月23日召开的公司2007年年度股东大会审议通过了《关于向上海广电电子股份有限公司出售公司持有的上海广电光电子有限公司18.75%的股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的上海广电光电子有限公司18.75％的股权全部转让给上海广电电子股份有限公司（以下简称：广电电子）。
2009年1月5日公司在上海证券交易所网站和《上海证券报》上披露了《<关于向上海广电电子股份有限公司出售公司持有的上海广电光电子有限公司18.75%的股权暨关联交易>提示性公告》, 公告称：“2008年12月31日广电电子披露了七届五次董事会会议决议公告，决议公告中指出：广电电子拟终止发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作，并择时召开股东大会审议上述事宜。根据广电电子七届五次董事会会议决议公告和公司与广电电子签定的《股权转让暨关联交易协议书》中的相关约定，公司关于向广电电子出售公司持有的上海广电光电子有限公司18.75%的股权事宜存在着终止的可能。”
2009年6月2日广电电子召开的2008年年度股东大会审议通过了《关于终止发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作的议案》，因此根据广电电子2008年年度股东大会决议，公司关于向广电电子出售公司持有的上海广电光电子有限公司18.75%的股权事宜同时终止。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2009年6月3日