陕西建设机械股份有限公司
为宁波德力机械有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：宁波德力机械有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：人民币1100万元
● 本次是否有反担保：由宁波德力机械有限公司以自用12台摊铺机作为反担保资产，提供反担保
● 对外担保累计数量：7600万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经陕西建设机械股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2009年6月3日第三届董事会第六次会议审议，通过《关于为宁波德力机械有限公司提供人民币壹仟壹佰万元最高额连带责任保证担保的议案》，董事会同意为宁波德力机械有限公司在中国信合宁海县信用联社桃源农业信用合作社申请贸易融资授信壹仟壹佰万元人民币提供最高额连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、宁波德力机械有限公司注册地为宁海县城关跃龙路25号，现注册资本贰佰伍拾万元，净资产截止2008年12月末为3343万元。
2、宁波德力机械有限公司根据银行出具相关证明材料，我公司原提供担保事项已全部解除，并且该公司具有良好的银行信誉。
3、宁波德力机械有限公司其关联公司宁波浙建贸易有限公司也属公司代理商，并在现效期内已提供担保壹仟伍佰万元人民币连带责任保证，尚无逾期及不良事项。
4、根据经营部市场预测，09年该公司将直接销售我公司路面机械产品4500万元。
5、被担保人宁波德力机械有限公司与本公司无关联关系。
三、担保的主要内容
宁波德力机械有限公司是我公司在华东地区指定的道路机械经销商，其在中国信合宁海县信用联社桃源农业信用合作社申请贸易融资授信壹仟壹佰万元人民币，由我公司提供人民币壹仟壹佰万元最高额连带责任保证担保，为期二年。被担保人以自用12台摊铺机作为反担保资产，评估价值1800余万元，并已签署反担保保证书。
四、董事会意见
本次担保为最高额担保，银行授信额度在贸易项下，在授信使用过程中公司财务部、经营部要对产品销售的最终用户进行风险、资信评价。在本公司、宁波德力机械有限公司、终端客户签署贸易合同后，对终端客户设备进行物权监管。担保双方建立在互信、互利的基础上，董事会认为本次融资平台的开通，能够帮助销售处在产品开拓市场提供有力的条件，同时满足现金流的要求，具有一定的必要性，董事会同意该项对外担保。
公司独立董事认为本项担保有利于陕西建设机械股份有限公司2009年度产品销售和回款，且被担保方愿意以自用12台摊铺机提供反担保，陕西建设机械股份有限公司经营层在担保实施过程中应采取对应措施，加强风险控制。独立董事同意该项对外担保。
五、累计对外担保数量
截至目前为止，公司累计对外担保金额人民币7600万元整，占公司2008年经审计后净资产的26.47%；公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、第三届董事会第六次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年六月三四日
股票代码：600984 股票简称：ST建机 编号：2009-015
陕西建设机械股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第六次会议于2009年6月3日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名；副董事长黄金华先生因公出差未能出席，委托董事黄明先生代为出席表决。会议由董事长高峰主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、同意《关于为宁波德力机械有限公司提供人民币一千一百万元担保的议案》；（详见公告2009-016）
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于在西安商业银行办理壹亿元流动资金贷款的议案》
经公司2008年年度股东大会审议通过，同意公司向西安市商业银行城东支行申请综合授信壹亿元人民币，经过西安市商业银行城东支行审核批准，同意公司授信申请。根据目前公司投入、产出计划安排，董事会决定在西安商业银行城东支行壹亿元授信额度内，办理壹亿元流动资金借款，期限一年。同时由董事会授权董事长签署相关贷款文件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年六月三日