山东好当家海洋发展股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600467　　     证券简称：好当家　　     公告编号：临2009-009

　　山东好当家海洋发展股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2009年6月2日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第六届董事会第七次会议，会议通知于2009年5月23日以书面形式发出。公司董事李鹏程、张术森、冯永东、唐聚德、宋俊芳、唐建华、岳颂东、王清印、侯建厂参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人。公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长李鹏程主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

　　与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过了关于建造公司冷链物流配送中心的议案。

　　为了完善公司销售体系，公司将投资3000万元建造山东好当家海洋发展股份有限公司冷链物流配送中心。

　　与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了关于变更公司经营范围的议案，本议案须提交公司下次股东大会审议。

　　公司将原注册经营范围增加“冷藏运输”。变更为“海水养殖及许可证范围内养殖海产品的加工、销售；许可证范围内面类、肉类、蔬菜食品的加工、销售；资格证书范围内的进出口业务；许可范围内的膨化类食品加工销售；包装饮用水（纯净水）的生产销售；加工销售饮料（植物蛋白饮料）；冷藏运输”。

　　与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　山东好当家海洋发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年6月4日