长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届董事会2009年度第四次临时会议决议公告

　　证券代码：000157     证券简称：中联重科     公告编号：2009－023号

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　第三届董事会2009年度第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2009年度第四次临时会议于2009年6月3日9时—16时以通讯方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议对《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》进行了审议，并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

　　1、审计委员会：主任钱世政先生，成员刘长琨先生，刘权先生

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　2、提名委员会：主任连维增先生，成员詹纯新先生、王志乐先生

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　3、薪酬与考核委员会：主任连维增先生，成员王志乐先生、邱中伟先生

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　4、战略与投资决策委员会：主任詹纯新先生，成员邱中伟先生、王志乐先生

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年六月四日