同方股份有限公司第四届董事会
第二十七次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司于2009年5月26日以电话、邮件方式发出了关于召开第四届董事会第二十七次会议的通知，会议于2009年6月2日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议讨论并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对北京同方清芝商用机器有限公司实施股权及债务重组的议案》
鉴于公司合并持股100%的全资子公司北京同方清芝商用有限公司经营不善，为减小其对公司经营可能产生的损失，同意公司对其实施股权及债务重组，授权总裁陆致成先生制定并实施具体股权及债务重组方案。
北京同方清芝商用有限公司是公司直接持股51%的下属控股子公司，主要从事小型纸币清分机等相关产品的生产销售，截止2008年12月31日，该总资产为4295万元，净资产为-151万元，2008年实现收入985万元，净利润-710万元。
二、审议通过了《关于为沈阳同方多媒体公司向中信银行申请的3000万元综合授信额度提供续保的议案》
同意公司为下属子公司沈阳同方多媒体科技有限公司向中信银行申请的3000万元综合授信额度提供续保。
授权总裁陆致成先生签署相关文件。
上述议案均以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司董事会
2009年6月4日
证券简称：同方股份 证券代码：600100 编号：临 2009—018
同方股份有限公司为下属子公司
提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 公司于2009年6月2日召开第四届董事会第二十七次会议，同意为沈阳同方多媒体科技有限公司(以下简称“沈阳多媒体”)向中信银行申请的3000万元综合授信额度提供续保。
● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为沈阳多媒体的3000万元综合授信额度提供续保，截止2009年3月30日，公司对沈阳多媒体提供的担保余额为2.39亿元。
● 对外担保累计数量：截至2009年3月30日，公司担保余额为14.33亿元，其中为控股子公司的担保余额为11.77亿元。
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
公司于2009年6月2日召开第四届董事会第二十七次会议，审议同意为沈阳同方多媒体科技有限公司(以下简称“沈阳多媒体”)向中信银行申请的3000万元综合授信额度提供续保
上述担保事宜董事会均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。上述担保事宜均未超出董事会审批权限，无需经过股东大会批准。
二、被担保人基本情况
沈阳同方多媒体科技有限公司成立于2004年12月。截至目前，注册资本31,800万元，公司持股100%。
沈阳同方主要从事数字电视系统终端产品的开发与生产，是公司在数字电视领域的生产基地，目前沈阳多媒体已经建成了年产100万台数字电视终端产品的生产基地。
截至2009年3月底，沈阳多媒体资产总额为88777.74万元，负债总额为58421.74万元元，其中短期借款为24599.27元，一年内到期的负债总额为0元，净资产为30301.70万元，资产负债率为65.81%，2008年沈阳多媒体实现营业收入为88305.54万元，2009年1-3月实现营业收入为23788.70万元。
三、董事会意见
董事会认为，沈阳多媒体其向银行申请的贷款事宜系正常业务开展所致，为贷款到期的续贷，公司为其提供的担保为续保，属正常的经营安排，担保对象系公司控股子公司，上述担保事宜风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009年3月30日，公司担保余额为14.33亿元，占截至2009年3月31日净资产的20%，其中为控股子公司的担保余额为11.77亿元，占截至2009年3月31日净资产的17%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
五、备查文件目录
1、 第四届董事会第二十七次会议决议
同方股份有限公司董事会
2009年6月4日