哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2009年6月3日以通讯方式召开，会议通知于2009年5月23日以通讯方式发出。会议由董事长张耀辉先生主持，公司7名董事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于为青岛临港置业有限公司担保的议案；
青岛临港置业有限公司在恒丰银行青岛经济技术开发区支行的2500万元人民币贷款将于近日到期。根据青岛临港置业有限公司经营活动的需要，本公司同意为其向恒丰银行青岛经济技术开发区支行办理2500万元贷款继续提供担保。
按照青岛临港置业有限公司2008年12月末的财务数据计算，该公司的资产负债率已经超过70%，根据《公司章程》的规定，本次担保议案需提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
二、审议通过了关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。
董事会决定于2009年6月19日召开2009年第一次临时股东大会，审议关于为青岛临港置业有限公司担保的议案。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年6月3日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2009-017
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的
通知
各位股东：
本公司董事会决定于2009年6月19日召开2009年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
一、召开时间：2009年6月19日（星期五）上午9时
二、召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号5楼会议室
三、参加人员：
1、截止2009年6月11日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、会议议题：
关于为青岛临港置业有限公司担保的议案
五、会议登记事项：
1、自然人股东，请持本人身份证和股东账户卡办理；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；
2、法人股东代表需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人的身份证办理；
3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；
4、参会登记时间：2009年6月18日（上午9：00—11：30，下午13：00—17：00）
5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司董事会办公室。
6、其他事项：
公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号
邮政编码：150078
联 系 人：王江风
联系电话：0451—84346722
传 真：0451—84346722
与会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
附：授权委托书
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年6月3日
授权委托书
兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会。
表决指示：
议案：关于为青岛临港置业有限公司担保的议案
□赞成 □反对 □弃权
如果本委托人不作具体表示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账户：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2009-018
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于为青岛临港置业有限公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：青岛临港置业有限公司
● 本次担保数额：2500万元人民币
● 累计为其担保数额：2500万元人民币
● 对外担保累计数额：27440万元人民币
● 本公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意为青岛临港置业有限公司向恒丰银行青岛经济技术开发区支行办理2500万元贷款继续提供担保。
按照青岛临港置业有限公司2008年12月末的财务数据计算,该公司的资产负债率已经超过70%，根据《公司章程》的规定，本次担保议案需提交股东大会审议。
二、青岛临港置业有限公司基本情况
公司名称：青岛临港置业有限公司
注册地点：青岛胶南市临港经济区大庄营房
法定代表人：马承义
经营范围：园区开发、基础设施建设、园区配套服务、工程代理服务、工程、技术、经济信息咨询服务。
与本公司的关系：本公司的控股子公司
主要财务数据：截止2009年3月末，该公司资产总额为272,432,616.69元、负债合计190,161,829.65元、净资产82,270,787.04元 、净利润-1,189,886.85元。
三、担保的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：2500万元人民币
担保期限：1年
四、董事会意见
董事会认为该项贷款是为满足青岛临港置业有限公司经营活动的需要，同意为其提供担保。截止公告日，本公司累计对外担保总额为27440万元人民币，无逾期担保。
五、累计对外担保数额
截止公告日，本公司累计对外担保总额为27440万元（包括本次担保）,占本公司净资产的39.63%。其中：对控股子公司担保总额为10140万元，占本公司净资产的14.64%；本公司及控股子公司对外担保总额为17300万元，占本公司净资产的24.98%。
六、备查文件：
1. 经与会董事签字生效的董事会决议；
2. 被担保人2009年第一季度财务报表；
3、 被担保人营业执照复印件。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年6月3日