重庆四维控股（集团）股份有限公司
四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆四维控股（集团）股份有限公司（下称：公司）四届董事会第十九次会议通知于2009年5月27日以书面或邮件的方式向各位董事发出。于2009年6月2日以通讯表决方式召开了四届董事会第十九次会议。公司8名董事全部参与会议表决，会议有效表决票数为8票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议由雷刚先生主持。经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了公司《关于转让重庆四维卫浴有限公司股权的议案》；
公司拟将持有的重庆四维卫浴有限公司100%的股权转让给公司第二大股东重庆轻纺控股（集团）公司（简称“重庆轻纺集团”）。授权经营层在转让价格不低于评估净值的前提下与重庆轻纺控股（集团）公司签订股权转让协议的签订及完成股权的工商变更等事宜。
2009年5月21日，公司与重庆轻纺集团签订了《资产转让协议》，公司将位于重庆的卫浴资产转让给重庆轻纺集团（详见2009年5月22日《上海证券报》、《证券时报》上公司《关于资产转让暨关联交易公告》）。根据《资产转让协议》的有关约定，便于上述有关卫浴资产有一个运转平台，上述拟转让资产将整合到重庆四维卫浴有限公司。
重庆四维卫浴有限公司是公司的全资子公司，注册资本1000万元人民币，法定代表人：雷刚。主要经营范围：自产自销陶瓷制品，复合材料浴缸，塑料制品，搪瓷制品，销售普通机械，仪表仪器，装饰材料(不含危险化学品)，五金配件，厨房设备，包装装潢印刷品，及相关进出口业务。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，董事长雷刚先生回避表决。
二、审议通过了《关于将有关子公司股权转让给全资子公司重庆四维创业投资有限公司的议案》。
为加强公司控股经营模式的转变，提高公司决策及各业务单元的运营效率，根据有关咨询机构对公司组织结构的建议，公司决定将持有重庆超思信息材料股份有限公司94.79%的股权、重庆亚星银河数码科技股份有限公司43.05%的股权、重庆四维精美龙头有限公司87.28%的股权转入到公司全资子公司重庆四维创业投资有限公司。授权公司经营层在不低于评估净值的前提下对重庆四维创业投资有限公司的股权进行处置。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述资产及股权转让时要经相关债权人同意才予以实施。
三、审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2009年6月19日召开2009年第二次临时股东大会。会议的有关具体事宜详见公司2009－22号公告：《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年6月3日
证券简称：四维控股 证券代码：600145 公告编号：2009—21
重庆四维控股（集团）股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
2009年6月2日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事宜具体事宜通知如下：
一、会议时间：2009年6月19日上午10：00
二、会议地点：公司本部会议室
三、会议内容：
（1）、审议《关于将公司位于重庆的卫浴资产转让给重庆轻纺控股（集团）公司的议案》；
（2）、审议《关于转让重庆四维卫浴有限公司股权的议案》；
（3）、审议《关于将有关子公司股权转让给全资子公司重庆四维创业投资有限公司的议案》。
四、出席股东大会人员
1、截止2009年6月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。
四、会议登记事项
1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年6月18日8：00——11：30，14：00——17：30。信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：重庆四维控股（集团）股份有限公司证券部
4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。
5、公司办公地址：重庆市江津油溪镇
邮 编：402285
联 系 人：李陆军、王强（先生）
联系电话：（023）61088888
传 真：（023）61088999
特此通知！
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董事会
二ОО九年六月三日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席重庆四维控股（集团）股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人营业执照号码(身份证号码)：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托书有效期限：
(授权委托书复印或按照格式打印均有效)