烽火通信科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次股东大会无新议案；
●本次股东大会无否决议案。
一、会议召开和出席情况
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次临时股东大会于2009年6月3日下午14：30在武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议室召开。
参加本次股东大会股东或股东代理人共156人，代表股份258,762,902股，占公司股份总数（410,000,000 股）的63.11%。其中，出席现场会议并投票的股东或股东代理人共6人，代表股份256,370,369股，占公司股份总数的62.53%；参加网络投票的股东人数共150人，代表股份2,392,533股，占公司股份总数的0.58%。
公司已于2009 年5月19 日、6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上分别刊登了《烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票董事会决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知》及《烽火通信科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告》。
大会由公司董事会召集，董事长童国华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及新闻媒体代表等列席了本次会议。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东在网络投票时间内（2009年6月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00）通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。
出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会网络投票系统记名的方式进行投票表决，逐项审议了以下议案。经合并统计现场及网络投票结果，各项议案的表决结果如下：
| 序号 | 议 案 内 容 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股占参加表决的全体股东有效表决权的% |
| 1 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 258,297,201 | 230,401 | 235,300 | 99.82 |
| 2 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 258,299,881 | 229,601 | 233,420 | 99.82 |
| 3 | 关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案 | —— | —— | —— | —— |
| 3.1 | 本次发行股票的种类和面值 | 258,320,981 | 271,601 | 170,320 | 99.83 |
| 3.2 | 发行方式 | 258,320,981 | 271,601 | 170,320 | 99.83 |
| 3.3 | 发行对象及其认购方式 | 258,320,981 | 295,701 | 146,220 | 99.83 |
| 3.4 | 发行数量 | 258,320,981 | 323,301 | 118,620 | 99.83 |
| 3.5 | 发行价格或定价原则 | 258,320,981 | 271,601 | 170,320 | 99.83 |
| 3.6 | 本次发行股票的锁定期 | 258,320,981 | 271,601 | 170,320 | 99.83 |
| 3.7 | 本次募集资金的数量上限及用途 | 258,320,981 | 271,601 | 170,320 | 99.83 |
| 3.8 | 本次发行股票的上市地 | 258,320,981 | 271,601 | 170,320 | 99.83 |
| 3.9 | 本次发行前的滚存利润安排 | 258,298,881 | 317,801 | 146,220 | 99.82 |
| 3.10 | 本次发行决议的有效期 | 258,320,981 | 271,601 | 170,320 | 99.83 |
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 258,233,281 | 229,801 | 299,820 | 99.80 |
| 5 | 关于公司2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 | —— | —— | —— | —— |
| 5.1 | 新一代智能光网络传输设备（ASON）产业化项目 | 258,233,281 | 226,901 | 302,720 | 99.80 |
| 5.2 | 光纤到户等宽带接入设备（FTTX）产业化项目 | 258,233,281 | 226,901 | 302,720 | 99.80 |
| 5.3 | FTTX和3G用光缆产业化项目 | 258,233,981 | 226,901 | 302,020 | 99.80 |
| 5.4 | 投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司 | 258,230,281 | 229,901 | 302,720 | 99.79 |
三、本次股东大会审议结果
根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会规则》的有关规定及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议议案为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、陆剑律师见证并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”（《法律意见书》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
五、备查文件
与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、会议通知、《法律意见书》等文件原件备置于公司董事会秘书处，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司
董 事 会
2009年6月3日