中茵股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
·本次会议无修改议案、亦无新议案提交表决情况。
·本次会议审议的《关于为控股子公司连云港中茵房地产有限公司提供担保的议案》、《公司关联交易制度》均获得通过。
一、会议召开情况
公司2009年第二次临时股东大会于2009年6月3日上午9:30在苏州中茵
皇冠假日酒店会议室召开，会议由公司董事长主持。出席本次现场会议的股东及股东授权代表共计7人，代表有表决权股份256648156股，占公司有表决权股份总数的78.40%。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议表决情况
会议以现场记名投票方式审议并表决了以下议案：
（一）关于为控股子公司连云港中茵房地产有限公司提供担保的议案
同意256648156股，占出席会议股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股份总数的0 %。
（二） 公司关联交易制度
同意256648156股，占出席会议股份总数的100%；弃权0股，占出席会议
股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次大会聘请了通力律师事务所的律师出席会议见证，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会的通知
2、本次股东大会决议
3、本次股东大会法律意见书
中茵股份有限公司董事会
二００九年六月四日