上海新世界股份有限公司董事会
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据监管部门的有关规定和上海新世界股份有限公司七届五次董事会决议精神, 决定于2009年6月26日(星期五) 下午一点半召开2008年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
⒈会议召集人：公司董事会
⒉会议时间：2009年6月26日(星期五)下午一点半；
⒊会议地点：上海, 具体会场待股东登记后另行通知；
⒋会议方式：现场投票表决方式。
二、会议审议事项
⒈2008年度董事会工作报告；
⒉2008年度监事会工作报告；
⒊2008年度财务决算报告和利润分配预案；
⒋关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、会议出席对象
⒈截止2009年6月18日(星期四)交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的本公司股东及授权委托者(授权委托书附后)。
⒉公司董事、监事和高级管理人员, 本公司聘请的见证律师等。
四、会议登记方式
⒈公司股东, 持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；
⒉法人股东持营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
⒊异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件(登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准)。
⒋登记时间：2009年6月22日(星期一) 9时至16时。
⒌登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)。
⒍交通方式：地铁2号线 , 公交44、62、923、01路至江苏路站下。
五、其他事项
⒈公司地址：上海市南京西路2～88号 邮编：200003
联系电话：(021)63588888×3322
传 真：(021)63583331
联系部门：本公司董事会办公室
⒉会期半天, 出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定, 本次股东大会不发礼品, 希各周知。
特此公告并通知。
上海新世界股份有限公司董事会
二零零九年六月四日
附件：授权委托书(复印件有效)
授 权 委 托 书
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