一、召开会议时间：2009年6月 26日上午8时
二、召开会议地点：蓬莱市经济开发区上海路1号蓬莱金创集团公司会议室
三、会议议题
1. 审议《2008年董事会工作报告》
2. 审议《2008年监事会工作报告》
3. 审议《2008年财务决算及2009年财务预算工作报告》
4. 审议《2008年度利润分配方案》
5. 审议《关于续聘公司2009年度会计报表审计机构的议案》
6. 审议《关于公司第五届董事会换届改选的议案》
7. 审议《关于公司第五届监事会换届改选的议案》
8. 审议《关于修订公司章程的议案》
9. 审议《关于修订〈公司章程〉（草案）的议案》
10. 审议《公司董事、监事报酬和独立董事津贴的议案》
11. 审议《公司关于设立董事会专门委员会的议案》
12. 审议《子公司山东金创金银冶炼有限公司与上海金创黄金有限公司签署新的<黄金交易业务委托代理协议书>及<黄金交易二级系统使用协议>的议案。
三、出席会议人员资格：
1、公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
四、出席会议的登记方法：
1．登记手续：股东应该带本人身份证及由山东产权登记有限责任公司登记确认的山东金创股权确认回单、IC卡到公司证券部办理手续；办理委托代理的应带双方签字的股东授权委托书及双方身份证原件。
2．登记时间：2009年 6月22日上午9：00－11：00，下午3：00－5：00。
3．登记地点：山东省蓬莱市新乐街20号。
五、其他
1、会期：2009年6月26日上午,参会股东费用自理。
2、联系人：沈世伟 刘敏
3、咨询电话：0535-5667630、5667805
4、传真：0535-5667630
特此公告
附：授权委托书（格式）
山东金创股份有限公司
董 事 会
二○○九年六月五日
附件
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加山东金创股份有限公司2008年年度股东大会，委托权限为： 。
股权确认回单号(或IC卡号)：
持股数：
股东身份证号：
代理人姓名：
代理人身份证号：
委托人签字或盖章（法人股东加盖单位公章）
委托日期：2009年6月 日
此授权只限于代表本人参加上述于2009年6月26日召开的山东金创股份有限公司2008年年度股东大会及行使上述之委托权限，此授权将于上述股东大会年会结束后失效。