四川长虹电器股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2009年5月31日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2009年6月3日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事长、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于增加公司经营范围修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展的需要，同意公司在经营范围中增加“废弃电器电子产品回收及处理”，并修订《公司章程》的相应条款。
经修订的公司经营范围为：“家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；电子商务；软件开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发经营；废弃电器电子产品回收及处理。”上述经营范围最终以工商行政管理部门核准为准。
本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为控股子公司四川长虹佳华信息产品有限公司增加信用担保额度的议案》
为支持公司控股子公司四川长虹佳华信息产品有限公司（以下简称“长虹佳华”）IT分销业务的持续发展，进一步提升公司整体资金使用效率，同意公司对长虹佳华在原担保额度基础上增加5000万元银行信用担保额度。
授权公司经营班子在授信额度范围内办理担保相关手续。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》
同意公司于2009年6月26日以现场会议方式召开2008年度股东大会，审议公司2008年度报告及修改《公司章程》等事项。
具体内容详见公司公告《四川电器股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于设立湛江分公司的议案》
根据公司经营发展的需要，为进一步整合市场及人力资源，降低运营成本，同意公司在广东省湛江市成立四川长虹电器股份有限公司湛江销售分公司，办公住所为湛江市霞山区海滨大道南52号和平大厦B801室，任命蔡如贵同志为湛江销售分公司负责人。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○九年六月五日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2009-020号
四川长虹电器股份有限公司为控股子公司
四川长虹佳华信息产品有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
2009年6月3日四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于为控股子公司四川长虹佳华信息产品有限公司增加信用担保额度的议案》，同意本公司对四川长虹佳华信息产品有限公司（以下简称：“长虹佳华”）在原担保额度基础上增加5000万元银行信用担保额度。
因本公司为长虹佳华提供担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本公司为长虹佳华提供担保事项属公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川长虹佳华信息产品有限公司
注册地址：四川绵阳科创园区
公司类型：有限责任公司
注册资本：18121.5万元
法定代表人：赵勇
设立日期：2004年10月
主要从事计算机软件、硬件及配件、电子及非专控通信设备的研发、销售、生产、制造和“四技”服务、安全技术防范工程施工与服务、建筑智能化系统集成。
长虹佳华为本公司控股子公司，本公司持有该公司99.33%股权。
截止2008年底，长虹佳华经审计资产总额64,884.14万元，负债总额40,616.84万元，资产负债率为62.60%，2008年实现销售收入31.34亿元，净利润4,633.20万元。
长虹佳华不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联交易。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。
四、董事会意见
公司本次同意为长虹佳华增加担保授信是为支持长虹佳华IT分销产业的持续发展，在对长虹佳华的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。长虹佳华是本公司的控股子公司，本公司对其生产经营、财务资金、内部决策等方面均有内部控制与报告制度，且对其实行资金集中管理，本次担保风险是可控的。该项担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计担保数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，本公司累计对外担保金额为人民币156,899.27万元和美元1.5675亿元，合计263,962.66万元人民币（美元按中国人民银行授权中国外汇交易中心2009年6月3日公布的中间价1美元兑换6.8302元人民币折算），占公司最近一期经审计净资产的29.37%；控股子公司之间担保总额为人民币2亿元。具体情况如下：
（一）本公司直接为控股子公司担保金额为152,500万元人民币和1.5亿美元，包括为控股子公司华意压缩机股份有限公司（以下简称：“华意压缩”）担保16,000万元人民币，为控股子公司长虹佳华担保10,000万元人民币，为控股子公司四川长虹器件科技有限公司担保5,000万元人民币，为控股子公司广东长虹电子有限公司担保36,000万元人民币，为控股子公司四川长虹新能源科技有限公司担保3,000万元人民币，为控股子公司中山长虹电器有限公司担保13,000万元人民币，为控股子公司四川长虹技佳精工有限公司担保1,500万元人民币，为控股子公司四川虹欧显示器件有限公司担保68,000万元人民币（1亿美元等值人民币）和1.5亿美元；
（二）本公司合并的控股子公司华意压缩对外担保金额为3,686.14万元人民币（该担保金额按华意压缩对外担保金额12,320万元人民币乘以本公司持有的华意压缩股权比例29.92%计算）；
（三）本公司合并的控股子公司合肥美菱股份有限公司（以下简称：“美菱电器”）为其子公司中科美菱低温科技有限公司担保713.13万元人民币(该担保金额按美菱电器对外担保金额3,300万元人民币乘以截止2009年6月3日本公司及一致行动人持有的美菱电器股权比例21.61%计算）；
（四）本公司合并的控股子公司绵阳国虹通讯数码集团有限责任公司（以下简称：“国虹通讯”）对外担保金额为675万美元（该担保金额按国虹通讯对外担保金额1,500万美元乘以本公司持有的国虹通讯股权比例45%计算）。
（五）广东长虹与中山长虹以互相提供担保的方式，分别向中国建设银行中山分行申请折合1亿元人民币的美元流动资金贷款。
本公司无逾期担保。
六、备查文件
1、经公司与会董事签字生效的第七届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○九年六月五日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2009-021号
四川长虹电器股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2009年6月26日召开2008年度股东大会,现将具体事项通知如下:
一、会议审议事项
1、审议《公司2008年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008年度报告（正文及摘要）》
4、审议《2008年度计提资产减值准备的议案》
5、审议《公司2008年度财务决算报告》
6、审议《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7、审议《续聘公司2009年度会计师事务所的议案》
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于预计2009年日常关联交易的议案》
10、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
11、审议《关于为四川虹欧显示器件有限公司向国家开发银行申请项目贷款提供担保的议案》
上述第1、3、4、5、6、7、9项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，第8项已经公司第七届董事会第二十次会议和第二十二次会议审议通过，第11项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过；上述第2、10项已经第六届监事会第四次会议审议通过。
二、会议时间
2009年6月26日（星期五）上午9：30
三、会议地点
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹技术中心
四、会议方式
现场会议
五、出席会议对象
1、截止2009年6月22日（星期一）下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议，股东因故不能到会的，可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师。
六、会议登记办法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心
3、登记时间
2009年6月24日－25日上午9：00－11：30，下午1：00－5：00
七、其他事项
1、本次会议预定会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、联系方法
电话：（0816）2418486
传真：（0816）2410299
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
联系人：周荣卫、吴秀丽
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇〇九年六月五日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席2009年6月26日在四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹技术中心召开的四川长虹电器股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日