A股简称：云天化 公司债简称：07云化债
云南云天化股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● ● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司2008年年度股东大会于2009年6月4日上午8：30在公司会议室以现场会议投票形式召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共12人,代表股权330,403,529股,占公司总股本590,121,281的55.99%。会议由公司董事长张嘉庆先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议。大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
全体参加表决的股东及股东代表以现场投票方式进行了表决，审议表决了如下议案：
普通议案：
1.审议通过《2008年年度董事会工作报告》；
同意330,385,529股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的99.99%,反对18000股,弃权0股。
2.审议通过《2008年年度监事会工作报告》；
同意330,385,529股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的99.99%,反对18000股,弃权0股。
3.审议通过《2008年财务决算报告》；
同意330,385,529股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的99.99%,反对18000股,弃权0股。
4.审议通过《2009年度财务预算方案》；
同意330,164,429股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的99.93%,反对239,100股,弃权0股。
5.审议通过《2008年度利润分配预案》；
同意330,385,529股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的99.99%,反对18000股,弃权0股。
6.审议通过《关于聘用2009年度公司审计机构的议案》；
同意330,385,529股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的99.99%,反对18000股,弃权0股。
7.审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
| 候选人 | 获得表决权数 |
| 张嘉庆 | 330,451,529 |
| 刘和兴 | 330,351,529 |
| 刘富云 | 330,367,629 |
| 吴 明 | 330,351,529 |
| 卢应双 | 330,351,529 |
| 于立龙 | 330,351,529 |
| 克明 | 330,351,529 |
| 向 明 | 330,351,529 |
| 邵卫锋 | 330,351,529 |
上述九名董事的简历见2009年6月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
8.审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
| 候选人 | 获得表决权数 |
| 梁 洪 | 330,411,329 |
| 李 杰 | 330,372,629 |
| 郑 谦 | 330,372,629 |
以上三名监事与公司职工代表大会民主推选的雷坚先生和李拥政先生组成公司第五届监事会。
上述三名监事的简历见2009年6月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
9.审议通过《公司章程修正议案》（详见网站：www.sse.com.cn）；
同意330,385,529股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的99%,反对18000股,弃权0股。
10.审议通过《2008年年度报告及摘要》（详见网站：www.sse.com.cn）；
同意330,385,529股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的99.99%,反对18000股,弃权0股。
特别决议：
审议通过《关于公司2009年度日常关联交易事项的议案》，该议案属关联交易，关联股东回避表决
同意712,452股, 占出席会议非关联股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的74.09%,反对239,100股,弃权10,000股。
三、律师见证和公证情况
云南千和律师事务所伍志旭、张晶律师对本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的通知、召开和表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
本次股东大会投票表决通过的上述决议均经云南省水富县公证处公证员公证，决议有效。
四、备查文件
1.云南云天化股份有限公司2008年年度股东大会决议；
2.云南千和律师事务所关于云南云天化股份有限公司2008年年度股东大会法律意见书；
3.云南省水富县公证处关于云南云天化股份有限公司2008年年度股东大会公证书。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
二○○九年六月四日
A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2009-069
A股简称：云天化 公司债简称：07云化债
云南云天化股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第一次会议通知已于2009年5月25日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2009年6月4日在公司本部以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事于立龙先生书面委托董事刘和兴先生代为出席会议并行使表决权，董事卢应双先生书面委托董事刘富云先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，选举张嘉庆先生为公司第五届董事会董事长，选举刘富云先生、吴明先生为公司第五届董事会副董事长；
二、9票同意、0票反对、0票弃权，聘任刘和兴先生为公司总经理；
三、根据公司总经理刘和兴先生提名，9票同意、0票反对、0票弃权，聘任陈林先生、段文瀚先生、吴长莹先生、蒋吉军先生、冯驰先生为公司副总经理，聘任冯驰先生为公司财务总监；
四、根据公司董事长张嘉庆先生提名，9票同意、0票反对、0票弃权，聘任冯驰先生为公司第五届董事会秘书；聘任曹再坤先生为公司第五届董事会证券事务代表；
上述人员简历附后。
五、9票同意、0票反对、0票弃权选举了公司第五届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的委员；
董事会战略委员会由张嘉庆先生、吴明先生、刘和兴先生、卢应双先生、向明先生组成；董事会审计委员会由suo克明先生、邵卫锋先生、卢应双先生组成；董事会提名委员会由张嘉庆先生、刘富云先生、suo克明先生组成；董事会薪酬与考核委员会的委员由克明先生、邵卫锋先生、刘富云先生组成。
六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2008年度分红派息有关事宜的议案》。
七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于撤销重庆分公司设立重庆天工（暂定名）化工有限公司的议案》。
重庆分公司第一期年产2万吨聚甲醛项目建成投产，随着第二期年产4万吨聚甲醛项目的顺利推进，重庆分公司将由建设期转入正常生产经营，根据公司实际情况，为便于管理协调，拟撤销该分公司并设立重庆天工（暂定名）化工有限公司，为公司全资子公司。
八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》。
公司第五届董事会独立董事津贴为每年6万元（含个人所得税）。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司整合动力车间与仪表车间设立电仪车间的议案》。
云南云天化股份有限公司
董 事 会
二○○九年六月四日
附件：
张嘉庆,男，出生于1957年11月，研究生，高级工程师。2000年6月至2003年6月任公司副总经理；2001年2月至2003年6月兼任重庆国际复合材料有限公司董事长；2003年6月至2005年4月任公司副董事长、总经理；2005年4月至今任云天化集团副总经理、公司董事长；2006年12月至今任云天化集团党委常委；2007年12月至今任呼伦贝尔金新化工有限公司董事长。持有公司5970股股份，与公司控股股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘和兴,男，出生于1969年3月，硕士，高级工程师。2002年8月至2004年3月任公司总经理助理、董事会秘书；2004年3月至2005年4月任公司副总经理、董事会秘书；2005年4月至今任公司总经理、党委副书记；2005年5月至今任公司董事；2006年12月至今任云天化集团党委常委；2007年12月任呼伦贝尔金新化工有限公司董事。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘富云,男，出生于1961年10月，大学本科，助理工程师。2002年3月至2005年4月任公司副总经理；2004年11月至今任云南天盟农资连锁有限责任公司董事长；2005年4月至今任公司党委书记；2005年5月至今任公司副董事长。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴 明,男，出生于1958年6月，硕士，高级工程师。2000年6月至2005年5月任公司副总经理；2003年5月至今任重庆国际复合材料有限公司董事长；2005年5月至今任公司副董事长；2006年11月至今任重庆天勤材料有限公司董事长。持有公司4368股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈 林，男，出生于1963年9月，大学本科，高级工程师。1984年参加工作，1994年加入中国共产党。1999年11月至2003年2月任公司工艺副总工程师；2003年2月至今任公司总工程师；2003年6月至今任公司副总经理。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
段文瀚，男，出生于1969年6月，硕士，政工师。1991年参加工作，1991年加入中国共产党。2000年7月至2005年7月任公司党委工作部部长；2001年10月至2004年12月任公司党委委员；2003年4月至2004年11月任公司人力资源部经理；2004年12月至今任公司党委副书记；2005年1月至2007年7月任公司工会主席；2005年5月至2007年7月任公司监事；2007年7月至今任公司副总经理；2007年11月任天腾公司董事长。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴长莹，男，出生于1964年3月，硕士，经济师。1986年参加工作，1995年加入中国共产党。1998年12月至2004年11月任公司经营部经理；2003年2月至2005年4月任公司营销总监；2004年11月至今任天盟公司总经理；2005年7月至今任天合公司执行董事；2005年12月至今任天驰公司执行董事；2005年4月至今任公司副总经理。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋吉军，男，出生于1968年3月，硕士。1989年8月参加工作，1988年12月加入中国共产党，高级工程师。1998年12月至2004年11月任公司供热车间副主任、党支部书记、主任；2004年11月至2007年11月任公司人力资源部经理；2007年4月至2008年10月任公司总经理助理；2007年9月至今任公司煤化工项目指挥部副指挥长。2008年10月至今任公司副总经理。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯 驰，男，出生于1970年9月，大学本科。1992年参加工作，2003年加入中国共产党。2002年3月至2004年5月任公司总经理办公室副主任；2004年5月至2007年11月任公司总经理办公室主任；2005年4月至今任公司董事会秘书；2006年6月至今任公司董事会办公室主任；2006年10月至今任公司财务总监；2007年9月至2008年10月任公司总经理助理；2008年10月至今任公司副总经理。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曹再坤，男，生于1972年9月，大学本科。1997年参加工作，2003年加入中国共产党。1997年至2005年4月公司财务部工作，2005年至今任公司证券事务代表。2008年10月至今任总经理办公室主任助理。
A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2009-070
A股简称：云天化 公司债简称：07云化债
云南云天化股份有限公司
第五届监事会第一次会议公告
本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
云南云天化股份有限公司第五届监事会第一次会议于2009年6月4日在公司本部召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事梁洪主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
一、5票同意，0票反对，0票弃权，选举梁洪先生为公司第五届监事会主席；
二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2008年度分红派息有关事宜的议案》；
三、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于撤销重庆分公司设立重庆天工（暂定名）化工有限公司的议案》。
云南云天化股份有限公司监事会
二〇〇九年六月五日