山东新华医疗器械股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600587             证券简称：新华医疗         编号：临2009-012

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　山东新华医疗器械股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年6月4日上午9：00在淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅召开, 出席会议的股东及股东授权代表共6名，代表股份41,284,334股，占本公司股份总数的30.72 %，公司部分董事、监事及高管人员参加了会议,会议由公司董事长赵毅新女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、提案审议及表决情况

　　与会股东及股东代表经认真审议,采用记名投票方式进行了表决并通过了《关于山东新华医疗器械股份有限公司年度激励奖金实施办法》。

　　该项议案表决结果：同意票41,284,334股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市君致律师事务所刘小英、王海青律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2009年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2009年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　二○○九年六月五日