北京京能热电股份有限公司
二〇〇九年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
北京京能热电股份有限公司（“公司”）二〇〇九年第二次临时股东大会于2009年6月5日（星期五）在北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共4人，代表公司股份440,438,377股，占公司有表决权股份总数573,360,000股的76.82%。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由公司董事长刘海峡先生主持，公司部分董事、监事列席了会议。
会议采取记名逐项投票表决方式审议通过了如下议案。
审议通过《关于收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权的议案》
同意：440,438,377 股；反对：0 股；弃权：0 股
出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数为440,438,377股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%。
大成律师事务所律师宋云锋、简映基于上述审核后认为，京能热电二〇〇九年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次临时股东大会的议案、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《证券发行管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次临时股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。
特此公告
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇〇九年六月五日
证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2009-23
北京京能热电股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009年5月25日，公司以电子邮件或专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第三届董事会第二十次会议通知。
2009年6月5日，公司第三届董事会第二十次会议在北京召开。董事长刘海峡、副董事长王建军、谌卫东、孟文涛，独立董事孙家骐、宋守信出席了会议,董事关志生、关天罡委托董事长刘海峡，董事张文杰委托副董事长王建军，独立董事徐大平委托独立董事宋守信，独立董事王仲鸿委托独立董事孙家骐出席会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘海峡先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
经审议，通过了《关于变更部分公司高级管理人员的议案》。
因工作需要，董事会同意谷中和先生不再担任公司总会计师职务；公司董事会对谷中和先生在担任公司总会计师期间勤勉务实认真的工作表示衷心的感谢。
董事会同意聘任朱保成先生为公司总会计师，朱保成先生的任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历详见附件）
公司四名独立董事出具了表示同意的独立意见。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
附件：朱保成简历
朱保成，男，1973年10月出生，博士研究生学历，高级会计师。历任河北华安会计师事务所审计部经理，北京世纪万通科技投资有限公司财务总监，中国远大集团有限公司医药事业部首席会计师、投资管理部经理，北京京能国际能源股份有限公司财务部经理。
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇〇九年六月五日