浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年5月25日发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于2009年6月5日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了如下决议：
一、 审议通过了关于子公司更名的议案；
为规范公司的管理，公司的全资子公司中国绍兴黄酒集团公司鉴湖酿酒厂名称变更为绍兴鉴湖酿酒有限公司。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了关于对子公司进行增资的议案；
绍兴鉴湖酿酒有限公司（以下简称“鉴湖酿酒”）是公司的全资子公司。为促进鉴湖酿酒的进一步发展，提高市场竞争力，董事会同意对鉴湖酿酒进行增资，将注册资本由100万元增加至2000万元。(详见同日刊登的对子公司增资公告)
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○○九年六月五日
证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临2009-013
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
对子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资方：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）
2、受资方：绍兴鉴湖酿酒有限公司（以下简称“鉴湖酿酒”）
3、增资额度：人民币1900万元
一、增资概述
绍兴鉴湖酿酒有限公司为公司的全资子公司，主要生产、加工:黄酒、白酒、瓶装酒。根据公司经营发展需要，董事会同意对鉴湖酿酒进行增资，将注册资本由100万元增加至2000万元，增资后公司持股比例仍为100%，本次增资不构成关联交易。
公司于2009年6月5日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议，会议应到董事11人，实到董事11人。会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》。
本次向鉴湖酿酒增资的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
二、增资双方基本情况
1、增资方
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司，企业类型为股份有限公司（上市），注册地为浙江省绍兴市北海桥，法定代表人为傅建伟，注册资本为55872万元，经营范围： 黄酒、白酒、饮料、食用酒精（不含化学危险品）、副食品及食品原辅料、玻璃制品的开发、制造、销售及相关的进出口业务。截止2008年12月31日，公司总资产为183,120.84万元，净资产为125,620.62万元，2008年实现营业收入74,781.35万元，净利润为9,365.75万元。
2、受资方
绍兴鉴湖酿酒有限公司成立于1986年，住所为绍兴县湖塘街道鉴湖村，法定代表人为徐城法，公司持有其100%的股权，本次增资后鉴湖酿酒注册资本将由100万元增加至2000万元，持股比例不变。截止2008年12月31日，鉴湖酿酒总资产为7792万元，净资产为2099万元, 2008年实现营业收入3479万元，净利润为7.49万元。
三、本次增资对公司的影响
公司此次对鉴湖酿酒实施增资，可以进一步提高鉴湖酿酒的市场竞争力，打造鉴湖品牌，对促进鉴湖酿酒的持续发展有积极意义。
四、备查文件目录
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○○九年六月五日