天津天药药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
及召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2009年6月5日上午以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2009年5月27日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长刘永和先生主持。应出席会议的董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过以下议案：
1．审议通过了关于变更公司经营范围的议案，并将此议案提交2009年第一次临时股东大会审议；
公司经营范围拟将“食品及食品添加剂”减项。
公司经营范围原为：制造经营化学原料药、中西制剂药品、中药材及中成药加工、医药中间体、化工原料、食品及食品添加剂、化妆品、生物柴油及相关技术和原辅材料的加工；承办中外合资经营、合作生产企业；技术服务及咨询（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
公司经营范围拟变更为：制造经营化学原料药、中西制剂药品、中药材及中成药加工、医药中间体、化工原料、化妆品、生物柴油及相关技术和原辅材料的加工；承办中外合资经营、合作生产企业；技术服务及咨询（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
2．审议通过了《天津天药药业股份有限公司章程（修订草案）》，并将此议案提交2009年第一次临时股东大会审议；
鉴于公司经营范围发生变更，特修改本章程第十三条。
第十三条原为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：制造经营化学原料药、中西制剂药品、中药材及中成药加工、医药中间体、化工原料、食品及食品添加剂、化妆品、生物柴油及相关技术和原辅材料的加工；承办中外合资经营、合作生产企业；技术服务及咨询（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
第十三条拟变更为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：制造经营化学原料药、中西制剂药品、中药材及中成药加工、医药中间体、化工原料、化妆品、生物柴油及相关技术和原辅材料的加工；承办中外合资经营、合作生产企业；技术服务及咨询（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
3．审议通过了关于向中国进出口银行北京分行申请不超过叁亿元人民币，期限为一年融资额度的议案，并将此议案提交2009年第一次临时股东大会审议；
4．审议通过了关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。
公司拟召开2009年第一次临时股东大会，现将本次会议的召开情况通知如下：
（1）会议时间：2009年6月23日（星期二）上午9时。
（2）会议地点：天津远洋宾馆（天津市河东区八纬路109号）。
（3）会议方式：现场方式。
（4）会议议题：
1）关于变更公司经营范围的议案；
2）《公司章程》（修订草案）；
3）关于向银行申请授信额度的议案。
（5）会议出席对象：
1）截止2009年6月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
2）股东委托的代理人（授权委托书及回执样本见附件）；
3）公司董事、监事和高级管理人员；
4）公司法律顾问。
（6）登记办法：
1）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2）登记时间：2009年6月19日、22日，上午8:30-11:30，下午2:00-5:00 。
3）登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室
地 址：天津市河东区八纬路109号
邮政编码：300171
联 系 人：张珉、徐倩
联系电话：022-24160800转1011
传 真：022-24160910
（7）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（8）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2009年6月6日
附件：授权委托书及回执样本
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
股东姓名/名称：委托人持股数：
委托人（签名）身份证号码：
受托人（签名）身份证号码：
委托日期：
回 执
截止2009年6月17日，我单位（个人）持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股，拟参加天津天药药业股份有限公司2009年第一次临时股东大会。
股东名称：股东帐号：
持有股数：出席人姓名：
股东签字（盖章）：