金陵饭店股份有限公司关于召开2008年度股东大会的会议通知
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2009年6月26日（周五）上午10：00
●会议召开地点：南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路2号）
●会议召开方式：现场会议
公司董事会决定于2009年6月26日召开公司2008年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况：
1、会议时间：2009年6月26日（周五）上午10：00
2、会议地点：南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路2号）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项：
1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2008年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2008年度财务决算报告》；
6、审议《公司2008年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案》；
9、审议《金陵饭店股份有限公司章程》（修订稿）。
上述第1、4、5、6、7、8、9项议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，第2项议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司编号为临2009-003号、临2009-005号的公告，上述第8项议案需要关联股东回避表决。
三、会议出席对象：
1、股权登记日：2009年6月19日（周五）
2、截止2009年6月19日（周五）下午上海证券交易所收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
4、保荐机构代表和本公司聘请的法律顾问。
四、会议登记办法：
1、登记时间：2009年6月22日（周一）上午9：30－11：30，下午13：30-16：00
2、登记地点：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室
3、登记方式：
A、本次股东大会登记采用现场登记方式，凡符合参会条件的股东，请在规
定时间内办理登记手续。
B、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证、参会回执；如委托登
记，需提供委托人身份证、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和受托人身份证。
C、法人股东持单位营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东帐户卡、持股凭证、参会回执。
D、异地股东可于2009年6月22日16：00前采取信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会回执》（见附件一），并附上述B、C款所列的证明材料复印件，时间以送达时间为准。
4、凡符合出席条件的股东如以书面形式委托他人出席股东大会，受托人须持委托人身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证、受托人身份证及授权委托书（见附件二）方可出席。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理；
2、联系方式：
地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室
邮编：210005，联系人：彭涛
电话：025-84711888转4210，传真：025-84711666
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2009年6月6日
附件一
股东参会回执
兹登记参加金陵饭店股份有限公司2008年度股东大会。
股东姓名： 身份证/营业执照号码：
股东帐户： 持股数量：
联系地址：
邮政编码：
联系电话： 移动电话：
登记日期：
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席金陵饭店股份有限公司2008年度股东大会，并对会议议案按照如下指示代为行使表决权，如本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿投票表决。
| 序号 | 议 案 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 |
| 1 | 《公司2008年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2008年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2008年度独立董事述职报告》 | |||
| 4 | 《公司2008年年度报告全文及摘要》 | |||
| 5 | 《公司2008年度财务决算报告》 | |||
| 6 | 《公司2008年度利润分配预案》 | |||
| 7 | 《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案》 | |||
| 9 | 《金陵饭店股份有限公司章程》（修订稿） |
备注：委托人请在委托书“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项以“√”明确授意受托人投票，每项均为单选，多选无效。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证/营业执照号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权日期：
本委托有效期为股东大会召开当天。