鲁泰纺织股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要事项
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2009年6月5日上午9：30
2.召开地点：公司般阳山庄二楼会议室
3.召开方式：采用现场投票的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 董事长刘石祯先生
6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
三、本次会议的出席情况：
1、总体情况：股东（代理人）26人、代表股份25,924.8654万股、占上市公司总股份的26.06％。
2.外资股股东出席情况：外资股股东（代理人）12人、代表股份12,148.2877万股，占公司外资股股份总数27.44％。占上市公司总股份的12.21％。
四、提案审议和表决情况：
1：董事会2008年年度工作报告的议案。
总表决情况：
同意25,924.8654万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
外资股股东的表决情况：
同意12,148.2877万股，占出席会议外资股股东所持有股份的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：提案通过。
2：监事会2008年度工作报告的议案。
总表决情况：
同意25,924.8654万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
外资股股东的表决情况：
同意12,148.2877万股，占出席会议外资股股东所持有股份的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：提案通过。
3：公司2008年度财务决算报告的议案。
总表决情况：
同意25,924.8654万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
外资股股东的表决情况：
同意12,148.2877万股，占出席会议外资股股东所持有股份的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：提案通过。
4：公司2008年度利润分配方案的议案：以2008年12月31日的股本总额99486.48万股为基数，每10股分配现金2.00元人民币（含税），扣除10%个人所得税后，每10股分配1.8元人民币。其中B股按股东会召开日第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（按国税发（1993）45号规定免税）。
实施上述分配方案实际分配股息198,972,960.00元人民币，剩余可供分配利润784,290,796.75元结转到以后年度。
总表决情况：
同意25,924.8654万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
外资股股东的表决情况：
同意12,148.2877万股，占出席会议外资股股东所持有股份的100％；反对 0股；弃权0股。
表决结果：提案通过。
5：聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
总表决情况：
同意25,592.8697万股，占出席会议所有股东所持股份的98.72%；反对311.9457万股，占出席会议所有股东所持股份的1.20％；弃权20.0500万股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％。
外资股股东的表决情况：
同意11,816.292万股，占出席会议外资股股东所持有股份的97.27％；反对311.9457万股，占出席会议所有股东所持股份的2.57％；弃权20.0500万股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％。
表决结果：提案通过。
6：关于修改《公司章程》部分条款的议案。
总表决情况：
同意25,924.8654万股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
外资股股东的表决情况：
同意12,148.2877万股，占出席会议外资股股东所持有股份的100％；反对 0股；弃权0股。
表决结果：提案通过。
7：关于补选三名独立董事的议案。
补选周志济为第五届董事会独立董事的议案：
总表决情况：
同意25,924.8654万票，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0票；弃权0票。
外资股股东的表决情况：
同意12,148.2877万票，占出席会议外资股股东所持有股份的100％；反对0票；弃权0票。
表决结果：提案通过。
补选李质仙为第五届董事会独立董事的议案：
总表决情况：
同意25,924.8654万票，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0票；弃权0票。
外资股股东的表决情况：
同意12,148.2877万票，占出席会议外资股股东所持有股份的100％；反对0票；弃权0票。
表决结果：提案通过。
补选王磊为第五届董事会独立董事的议案：
总表决情况：
同意25,924.8654万票，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0票；弃权0票。
外资股股东的表决情况：
同意12,148.2877万票，占出席会议外资股股东所持有股份的100％；反对0票；弃权0票。
表决结果：提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所
2、律师姓名：曹钧
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二○○九年六月六日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2009-022
鲁泰纺织股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议
决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第三十二次会议通知于2009年5月26日发出，2009年6月5日上午在般阳山庄二楼会议室召开会议，本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合，13名董事均出席了现场会议，1名董事用通讯方式表决，3名监事和有关高管列席了本次会议，会议决议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了补选李质仙、周志济为董事会提名委员会委员，周志济为提名委员会主席的议案，表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了补选李质仙、周志济、王磊为战略决策委员会委员的议案。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了补选周志济为审计委员会委员的议案。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了补选李质仙、周志济为薪酬委员会委员，李质仙为薪酬委员会主席的议案，表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了向法国兴业银行上海分行申请综合授信额度美元捌佰万元整，期限为一年,并授权财务部经理张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了根据汇丰银行(中国)有限公司要求,同意在汇丰银行(中国)有限公司济南分行开业后,将公司在汇丰银行(中国)有限公司青岛分行业务转至汇丰银行(中国)有限公司济南分行,并授权财务部经理张克明先生代表公司签署相关的法律文书。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二○○九年六月六日