债券代码:126009 债券简称:08赣粤债
权证代码:580017 权证简称:赣粤CWB1
江西赣粤高速公路股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第五次会议于2009年6月5日以通讯表决方式召开。本次会议于2009年5月25日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事13人，实际收回有效表决票13张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司部分高级管理人员调整的议案》；
因工作需要，根据《公司章程》规定和大股东的建议，经董事会研究决定，对公司部分高级管理人员作以下调整：
聘任孙斌先生为公司常务副总经理；
聘任熊长水先生为公司董事会秘书（副总级）；
聘任邹龙赣先生为公司总经济师（副总级）、解聘其公司总会计师职务；
聘任陶毅先生为公司总经理助理；
聘任阙泳先生为公司财务总监（总助级）；
聘任牛志明先生为公司董事会办公室主任（总助级）。
以上高级管理人员人选均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本届董事会提名委员会审核，认为以上六位同志均具备高级管理人员的任职资格。
表决情况表
| 表决事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 备注 | |
| 关于公司部分高级管理人员调整的议案 | 孙 斌 | 12 | 0 | 0 | 孙斌先生对该项回避表决 |
| 熊长水 | 13 | 0 | 0 | ||
| 邹龙赣 | 13 | 0 | 0 | ||
| 陶 毅 | 13 | 0 | 0 | ||
| 阙 泳 | 13 | 0 | 0 | ||
| 牛志明 | 13 | 0 | 0 | ||
以上人员的任期自2009年6月5日起至2012年1月23日止。
2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
因工作需要，董事会办公室主任牛志明先生不再兼任公司证券事务代表职务。根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，聘任付艳女士为公司证券事务代表。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于成立昌九高速公路管理处及所属机构更名的议案》；
为完善管理架构，理顺管理关系，提高工作效率，经研究，决定成立江西赣粤高速公路股份有限公司昌九高速公路管理处，负责昌九高速公路及相关路段的收费、养护等日常营运管理工作。
同时，为规范机构名称，将原江西赣粤高速公路股份有限公司信息中心更名为江西赣粤高速公路股份有限公司昌九高速公路信息中心。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司内设机构调整的议案》。
为进一步加强高速公路工程养护及相关业务管理，完善业务工作流程，增强工程养护等工作的计划性和科学性，经研究，决定对公司内设机构作如下调整：
撤销工程技术部；
设立工程管理中心，工程管理中心下设计划部、基建部。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件一：孙斌先生、熊长水先生、邹龙赣先生、陶毅先生、阙泳先生、牛志明先生简历
附件二：付艳女士简历
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2009年6月5日
附件一：孙斌先生、熊长水先生、邹龙赣先生、陶毅先生、阙泳先生、牛志明先生简历
孙 斌先生，1973年6月出生，工学硕士，高级工程师。历任江西省高等级公路管理局质监站副站长、江西省交通厅泰和至井冈山高速公路项目建设办公室副主任、江西省高等级公路管理局工程养护处副处长、江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事、总经理。现任公司执行董事、副总经理、党委委员。兼任江西省交通厅彭泽至湖口高速公路项目建设办公室主任。
熊长水先生, 1967年3月出生，经济学硕士，高级经济师。现任公司董事会秘书。
邹龙赣先生，1965年1月出生，本科，高级会计师。历任江西省高等级公路管理局审计科副科长、公司筹备办综合组负责人、综合部经理。现任公司总会计师。
陶 毅先生，1970年2月出生，硕士学历，在读博士，经济师。历任江西省电力设计院工程师、江西发展信托股份有限公司投资部总经理、江南证券研发部副总经理、南昌大学管理科学与工程系教师。现任公司研究发展部经理。
阙 泳先生，1976年7月出生，研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师，财政部全国高级会计领军人才。历任江西省交通厅世行贷款泰赣高速项目办财务处长、公司财务部负责人、副经理。现任公司财务部经理。兼任江西省审计学会常务理事、江西省注册税务师协会理事。
牛志明先生，1975年8月出生，本科学历。历任公司董事会办公室副主任、综合管理部副经理，现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。
附件二：付艳女士简历
付 艳女士，1977年2月出生，工商管理硕士。现任公司董事会办公室文员。
证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2009-046
债券代码：126009 债券简称：08赣粤债
权证代码：580017 权证简称：赣粤CWB1
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于赣粤CWB1行权
价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《江西赣粤高速公路股份有限公司关于赣粤CWB1行权价格调整的提示性公告》已刊登于2009年6月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，赣粤高速A股除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格按下列公式调整：
新行权价格=原行权价格×（赣粤高速A股除息日参考价/除息前一交易日赣粤高速A股收盘价）。
赣粤CWB1原行权价格为20.53元，除息前一交易日赣粤高速A股收盘价为10.52元，赣粤高速A股除息日参考价为10.29元。
根据上述公式计算得出的新行权价格为：20.08元。
赣粤CWB1行权价格变更的实施日期为赣粤高速A股2008年度股利分配除息日（2009年6月8日）。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2009年6月5日