东北高速公路股份有限公司第三届董事会
2009年第三次临时会议决议
暨召开2008年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年6月4日上午9：00在吉林省自然村华山厅会议室召开了第三届董事会2009年第三次临时会议，应到董事十三人，实到十三人，公司五名监事、非董事副总经理及其他高管人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的有关规定。
会议由孙熠嵩董事长主持。
会议以记名投票表决的方式审议了如下议案，并以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果形成决议：
一、《公司2009年度财务预算报告》；
二、《关于召开公司2008年度股东大会的议案》，具体安排如下：
（一）召开会议基本情况
会议时间：2009年6月29日上午10:30，预计会期一天
会议地点：吉林省长春市朝阳区永春镇长岭村长营高速12公里处自然村华山厅会议室
会议召集人：公司董事会
股权登记日：2009年6月18日
会议方式：现场会议
（二）会议审议事项：
1、公司2008年度报告及其摘要；
2、公司2008年度财务决算报告；
3、公司2008年度利润分配预案；
4、2008年度董事会工作报告；
5、2008年度监事会工作报告；
6、公司2009年度董事会、监事会基金预算；
7、公司2009年度财务预算报告；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于对2007年度报表进行更正的议案。
以上除第7项议案经本董事会审议通过之外，其余8项议案已经公司于2009 年4 月24 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过（内容详见刊载于2009 年4 月29日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的2009—015 号临时公告）。
（三）参加会议办法
拟出席会议的股东法定代表人或股东代表请持股东帐户卡复印件、委托人及受托人身份证复印件、法人营业执照复印件、授权委托书（样本附后），于2009 年6 月25日到公司董事会秘书处办理登记手续，也可于6月25日前将上述材料书面回复公司进行登记（信函或传真方式）。
（四）其他事项：
1、预计会期一天，与会股东交通食宿自理；
2、联系地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488 号；
3、联系电话：0431-84639168
传真：0431-84653168
4、联系人： 邵阿娜、刘慧
特此公告
东北高速公路股份有限公司董事会
2009 年6 月5 日
附件：股东授权委托书格式
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席东北高速公路股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托股东帐号：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
有效日期：
证券代码：600003 股票简称：ST东北高 编号：临2009--018
东北高速公路股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009年5月18日，东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）工会委员会组织召开了公司职工代表大会。会议选举马光敏女士、付涛先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会其他监事成员一致。
特此公告
东北高速公路股份有限公司监事会
2009 年 6 月 5 日
附件：
职工代表监事简历
马光敏女士， 1958年4月出生，中共党员，大学学历，高级经济师、高级人力资源管理师。1975年7月至今，历任哈尔滨市同记商场股份有限公司核算员、计划统计员、办公室副主任、业务科科长、黑龙江省哈同公路建设指挥部财务部副部长、黑龙江省交通厅引资办公室工作人员、东北高速公路股份有限公司黑龙江分公司审计部部长、公司职工代表监事、人力资源部部长，现任东北高速公路股份有限公司黑龙江分公司党委工作部部长。
付涛先生，汉族，1971年5月出生，研究生学历，1993年毕业于吉林林学院经管专业，1999年获吉林大学会计学硕士学位，高级会计师、国际注册内部审计师。历任吉林省高等级公路建设指挥部财务处工程会计，吉林省高速公路管理局长春管理处财务科长，东北高速公路股份有限公司吉林分公司财务部长、公司职工代表监事，东北高速公路股份有限公司审计监察部部长。