海南航空股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议有临时提案提交审议。
2008年5月13日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）董事会收到控股股东大新华航空有限公司《关于修订〈海南航空股份有限公司章程〉的临时提案》并于次日公告。该临时提案的主要内容为提议修订海南航空公司章程第十三条，在公司经营范围中增加“保险兼业代理服务”。
一、会议召开和出席情况
海南航空2008年年度股东大会于2009年6月5日上午9时在海口市海秀路29号海航发展大厦四楼会议室召开。出席2008年年度股东大会的股东及股东代表2人，代表的股份总数为171645.8543万股,占公司总股本的48.62%，其中B股股东及股东代表1人，代表股份6.38万股。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，王英明副董事长兼总裁主持会议。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席会议。
本次股东大会采取记名投票方式。
二、提案审议情况
1、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《2008年年报及年报摘要》
表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。
2、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《2008年董事会工作报告》
表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。
3、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《2008年监事会工作报告》
表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。
4、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《2008年利润分配预案》
表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。
5、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《2008年财务报告和2009年财务计划》
表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。
6、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告》
表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。
7、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》
表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。
8、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》
表决结果：关联股东回避表决，其他股东3.92万股赞成， 0股反对，2.46万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数61.44%（其中B股股东2.46万股弃权，其余股东赞成）。
9、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于提请股东大会通过公司与控股子公司2009年互保额度的报告》
表决结果：171643.3943万股赞成，0股反对，2.46万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数99.999%（其中B股股东2.46万股弃权，其余股东赞成）。
10、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于2009年飞机引进计划的报告》
表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。
11、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于修订公司章程的报告》
表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。
12、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《独立董事述职报告》
表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。
13、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于董事会换届选举的报告》
表决结果：以累积投票的方式表决，结果如下
李晓明先生以171645.8543万票选举通过；
王英明先生以171645.8543万票选举通过；
杨景林先生以171645.8543万票选举通过；
牟伟刚先生以171645.8543万票选举通过；
陈日进先生以171645.8543万票选举通过；
冯大安先生以171645.8543万票选举通过；
吴邦海先生以171645.8543万票选举通过；
14、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于监事会换届选举的报告》
表决结果：以累积投票的方式表决，结果如下
张聪先生以171645.8543万票选举通过；
陈平先生以171645.8543万票选举通过；
李瑞先生以171645.8543万票选举通过；
高建先生以171645.8543万票选举通过；
徐晓杰先生以171645.8543万票选举通过；
15、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于会计政策变更的报告》
表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。
16、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于计提大额资产减值准备的报告》
表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。
17、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于修订<海南航空股份有限公司章程>的临时提案》
表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见：
本次股东大会经上海国浩律师事务所施念清、邓琳律师见证并出具法律意见书。公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、海南航空股份有限公司二○○八年年度股东大会决议及会议记录。
2、国浩律师集团(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
海南航空股份有限公司
二○○九年六月五日
证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2009-020
海南航空股份有限公司
第六届第一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2009年6月5日，海南航空股份有限公司（以下称公司）第六届第一次董事会以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过如下报告：
一、关于选举公司董事长、副董事长的报告
公司第五届董事会在李晓明董事长的领导下，在股东单位的大力支持和全体干部员工的共同努力下，航空主业取得了突飞猛进的发展，各项业务取得可喜的成果，第五届董事会圆满完成了股东大会赋予的各项工作任务。
经公司2008年年度股东大会审议通过，公司选举产生第六届董事会，成员包括李晓明、王英明、杨景林、牟伟刚以及独立董事陈日进、冯大安、吴邦海。公司第六届董事会选举李晓明先生继续担任公司董事长职务，任期三年；选举王英明先生、杨景林先生继续担任公司副董事长职务，任期三年。
附件：李晓明先生、王英明先生和杨景林先生简历。
二、关于选举董事会专门委员会委员的报告
为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，持续加强公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司在2007年11月16日召开的第五届第十二次董事会上成立了第五届董事会审计与风险委员会以及薪酬与考核委员会，并分别建立了专门委员会实施细则。第五届董事会专门委员会圆满完成了董事会交办的各项工作，为公司的内控体系建设作出了突出贡献。
公司第六届董事会选举陈日进、冯大安、吴邦海、李晓明、杨景林担任审计与风险委员会委员，陈日进任召集人；选举冯大安、吴邦海、王英明担任薪酬与考核委员会委员，冯大安任召集人。专门委员会下设工作组，负责委员会日常事务。
三、公司2009年度投资者关系管理计划（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/ ）
特此公告
海南航空股份有限公司董事会
二○○九年六月六日
附件：李晓明先生、王英明先生和杨景林先生简历
李晓明，男，汉族，1962年8月出生，北京市人，中共党员，毕业于中国政法大学，现任海南航空股份有限公司董事长，历任海航股份有限公司计财部总经理、财务总监、执行副总裁、三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁、扬子江地产集团有限公司董事长、海航集团执行副总裁、海航酒店（集团）有限公司董事长、扬子江置业有限公司董事长、海航置业控股（集团）有限公司董事长。
王英明，男，汉族，1963年出生，籍贯天津，大学本科，1986年毕业于西北工业大学航空发动机控制专业。现任海南航空股份有限公司副董事长、总裁，历任海南航空维修工程部副经理、海南航空维修工程部总经理、海南航空常务执行副总裁、海南航空首席运行官、海南航空常务副总裁。
杨景林，男，汉族，1956年8月出生，黑龙江省哈尔滨市人，大学文化，中共党员，现任公司副董事长、中国新华航空有限责任公司执行总裁，曾在齐齐哈尔机务段工作，后担任某部队政治教员，1997年2月起任中国新华航空有限责任公司执行总裁。
证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2009-021
海南航空股份有限公司
第六届第一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年6月5日，海南航空股份有限公司（以下称公司）第六届第一次监事会以通讯表决方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名。符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并全票通过了如下报告：
一、关于选举监事会主席的报告
公司2008年年度股东大会审议并通过了《关于监事会换届选举的报告》，选举产生公司第六届监事会，成员包括张聪、陈平、李瑞、高建和徐晓杰。公司监事会选举张聪先生担任公司第六届监事会主席，任期三年。
附：张聪先生简历
特此公告
海南航空股份有限公司监事会
二○○九年六月六日
附：张聪先生简历
张聪，男，生于1959年2月，大学本科，毕业于中国民航学院，曾任海航集团有限公司项目管理部总经理、海南美兰国际机场股份有限公司董事长，现任吉林省旅游集团有限责任公司执行董事长兼总裁。