河南中原高速公路股份有限公司2008年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例及每10股分配比例
单位：股
| 每10股送股数 | 0.1 |
| 每股送股数 | 0.01 |
● 扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
| 每股现金红利（扣税前） | 0.05 |
| 每股现金红利（扣税后） | 0.044 |
● 股权登记日
| 股权登记日 | 2009年6月11日 |
● 除权（息）日：2009年6月12日
● 新增可流通股份上市流通日
| 新增无限售条件流通股份上市流通日 | 2009年6月15日 |
● 现金红利发放日
| 现金红利发放日 | 2009年6月18日 |
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
河南中原高速公路股份有限公司2008年度利润分配方案已经2009年5月12日召开的公司2008年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2009年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2008年度
2、发放范围：截止2009年6月11日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、本次分配以2008年末公司总股本2,119,162,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送0.1股，扣税后每10股派发现金红利0.44元，共计派发股利127,149,750.00元。实施后总股本为2,140,354,125股,增加21,191,625股。
对于持有无限售条件股份的个人股东，公司按所获分配的红股和现金红利代扣10%个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.044元。对于持有无限售条件股份的机构投资者、持有限售条件股份的股东，实际派发现金红利为每股0.05元。
4、分派对象：截止2009年6月11日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
三、实施日期
1、股权登记日
| 股权登记日 | 2009年6月11日 |
2、除权（息）日：2009年6月12日
3、新增可流通股份上市流通日
| 新增无限售条件流通股份上市流通日 | 2009年6月15日 |
4、现金红利发放日
| 现金红利发放日 | 2009年6月18日 |
四、利润分配实施办法
1、现金分红派息实施办法
（1）本公司原非流通股股东（发起人股东）持有的有限售或者无限售条件股份的现金红利由本公司直接发放。
（2）其他股东（均持有无限售条件股份）的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、送股实施办法
派送红股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足1股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股，直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。
五、股本变化情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||||
| 数量 | 比例（%） | 数量 | 比例（%） | ||||||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||||||||
| 1、国家持股 | 211,997,513 | 10.00 | 2119,975 | 2,119,975 | 214,117,488 | 10.00 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 954,345,945 | 45.04 | 9,543,460 | 9,543,460 | 963,889,405 | 45.04 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 境内法人持股 | |||||||||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||||||||
| 有限售条件股份合计 | 1,166,343,458 | 55.04 | 11,663,435 | 11,663,435 | 1,178,006,893 | 55.04 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||||||||
| 1、人民币普通股 | 952,819,042 | 44.96 | 9,528,190 | 9,528,190 | 962,347,232 | 44.96 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 952,819,042 | 44.96 | 9,528,190 | 9,528,190 | 962,347,232 | 44.96 | |||||||||
| 三、股份总数 | 2,119,162,500 | 100 | 21,191,625 | 21,191,625 | 2,140,354,125 | 100 | |||||||||
注：根据上述送股实施办法的具体规则，送股的股份数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记数为准。
六、实施送转股方案后，按新股本2,140,354,125股摊薄计2008年年度每股收益为0.1285元。
七、有关咨询办法
联系电话：0371-67717695
联系传真：0371-67717669
联系地址：公司董事会秘书处(郑州市中原路93号)
邮政编码：450052
八、备查文件
公司2008年度股东大会决议及公告。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2009年6月8日