郑州煤电股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2009年6月5日上午，在郑州市桐柏南路220号公司本部以通讯表决方式召开。会议通知提前以电话和电邮方式通知到各位董事，会议由董事长杜工会先生召集，应参加董事12名，实际参加11名，公司董事会聘请的河南金苑律师事务所徐克立律师对会议进行了全程现场见证，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于接受邹建生先生辞职的议案；
公司原副总经理邹建生先生因工作变动原因（目前已调任至河南煤炭安全监察管理局工作），向公司董事会提出了辞去副总经理职务的请求。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于聘任时建兵等三位先生为公司副总经理的议案；
表决结果分别为：
时建兵：同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
谢 超：同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
郭金陵：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于为郑州煤电长城房产开发投资有限公司（以下简称“煤电长城公司或该公司”）提供连带责任担保的议案。
（一）担保协议的主要内容
1.申请人：煤电长城公司
2.贷款银行：兴业银行股份有限公司郑州分行
3.拟申请贷款金额：4亿元人民币
4.贷款类别：项目贷款
5.贷款期限：3年
6.担保人：郑州煤电股份有限公司
7.担保方式：连带责任保证
为最大限度降低公司因提供本次担保的或有风险，根据本公司要求并经其董事会决议，该公司同意以其拥有的位于郑州市中原西路中原杏湾城时尚社区总价值约33076.93万元（该价值已经具有一级资质的河南省豫建房地产评估咨询有限公司进行评估，估价报告编号为豫郑豫建评字[2009]061150D号），且未来建成后价值逾4亿元的房地产对本公司此次担保提供反担保。
（二）被担保人基本情况
煤电长城公司是本公司的控股子公司，是经2006年3月28日公司三届十六次董事会审议通过成立的一家以房地产开发和销售为主的公司，现有注册资本3000万元，其中：我公司以现金出资1530万元人民币，占总注册资本的51％；郑州世纪长城置业有限公司以现金出资1080万元，占总注册资本的36%；河南金苑置业有限公司以现金出资390万元，占注册资本的13%。该公司自成立以来，各项工作运转高效规范，投资开发的阳光花苑住宅小区规划总用地133593.22平方米，总建筑面积约为59万平方米，住宅楼30栋。项目计划分两期开发，一期工程将于2009年8月全面竣工，具备业主入住条件；二期工程也正在筹建当中。截止2008年12月31日，煤电长城公司资产总额758555303.37元，负债总额741277747.66元，净资产17277555.71元，资产负债率97.72%。
（三）董事会意见
煤电长城公司授信额度内贷款资金主要用于项目工程建设，系工程项目贷款。为确保其建设项目尽早完工并产生效益，同意公司为煤电长城公司申请的4亿元人民币项目贷款提供连带责任担保。
（四）累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司实际累计对外担保金额人民币为3.09亿元，加上本次或有担保4亿元，累计担保的或有额度将达7.09亿元。公司对外担保将占2008年度经审计净资产的42.23％。
公司不存在逾期担保金额。
因本次担保金额已超出股东大会对董事会的授权范围，根据公司章程规定，尚需提请公司股东大会审议表决。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对上述一、二、三项议案均进行了事前审核并发表了独立意见。
四、会议决定于2009年6月22日召开郑州煤电股份有限公司2009年第二次临时股东大会。现将大会的有关事宜通知如下：
㈠召开会议基本情况
1.召开时间：2009年6月22日上午8时
⑴召开地点：郑州市伏牛路209号布瑞克大厦802会议室
⑵召集人：董事会
⑶召开方式：现场记名投票
2.出席对象
⑴公司董事、监事及高级管理人员；
⑵截止2009年6月15日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
⑶任何有权出席临时股东大会并表决的股东，均有权委派他人（不论该人是否为公司股东）作为其股东代理人，代其出席及表决；
⑷董事会邀请的其他有关人士。
㈡审议事项
审议关于为郑州煤电长城房产开发投资有限公司提供担保的议案。
㈢登记方法
1.登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间及地点：
登记时间：2009年6月19日（上午8：30-11：30，下午15：00-17：30）
登记地点：郑州市桐柏南路220号公司董事会办公室。
㈣其他事项
1.会议联系方式：
联系电话：0371-67680017
传 真：0371-67680020
邮 编：450006
2.联系人：李先生 冯先生
会议费用：参会者的交通、食宿费用自理
㈤授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席郑州煤电股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（或法人股东单位名称）：
受委托人身份证号码：
委托人（或法人股东单位）股东帐号：
委托人（或法人股东单位法人代表）签名：
委托人（或法人股东单位）持有股数：
委托日期：
委托人身份证号码：
法人股东单位盖章：
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、备查文件
1.独立董事意见；
2.律师见证书；
3.郑州煤电长城房产开发投资有限公司一届四次董事会决议；
4.河南省豫建房地产评估咨询有限公司出具的编号为豫郑豫建评字[2009]061150D号《房地产估价报告》。
特此公告。
附：时建兵、谢超、郭金陵三位先生个人简历
郑州煤电股份有限公司董事会
二○○九年六月五日
附：时建兵、谢超、郭金陵三位先生个人简历
1.时建兵先生个人简历
时建兵，男，汉族，1964年8月出生，山东省蓬莱市人，大学本科文化程度，工程师，中共党员。历任焦作矿务局重机厂建筑队技术员、副队长、队长；焦煤集团房屋开发公司副总经理、总经理。
2.谢超先生个人简历
谢超，男，汉族，1962年4月出生，河南省新密市人，大学专科文化程度，工程师，中共党员。历任郑煤集团王庄煤矿调度室主任，白坪煤业有限公司副总经理；本公司米村煤矿副矿长；郑煤集团老君堂煤矿有限责任公司董事长、党委书记。现任米村煤矿矿长、党委副书记。
3.郭金陵先生个人简历
郭金陵，男，汉族，1967年2月出生，河南省内乡县人，大学本科文化程度，工程师，中共党员。历任义煤集团常村煤矿综采队队长、办公室主任、生产科科长、义海公司副总经理；郑煤集团公司二七分公司副总经理、振兴二矿有限公司董事长。现任超化煤矿矿长、党委副书记。