厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600755                     证券简称：厦门国贸                    编号：2009－12

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第六届董事会二00九年度第二次会议于二00九年六月三日召开，会议由何福龙董事长主持。会议应到董事九人，实到九人，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

　　经全体董事认真审议讨论，会议一致通过了如下议案：

　　一、《关于修改董事会对总裁授权的议案》

　　公司第六届董事会对第四届董事会对总裁的授权进行了修订和完善：

　　董事会授权公司总裁在以下权限内进行资金、资产运用及经营活动：单笔金额在最近一期经审计的净资产20%以内的公司日常经营活动；单笔金额在1000万元以内的自用资产购置；单笔金额在3000万元以下的投资及资产处置或公司控股比例在50%以上、金额在公司最近一期经审计净资产10%以内的投资及资产处置；在不影响公司正常业务运作及严控风险的前提下对经营过程中沉淀的临时闲置资金的短期理财运作，包括但不限于债券回购、衍生金融工具操作（包括远期结汇合约、NDF等）、银行协议存款、结构性存款、新股申购等；在公司最近一期经审计净资产20%以内的单笔筹资活动；每会计年度不超过上年度经审计归属母公司税后利润2%的社会公益捐赠开支。

　　二、为确保公司地产业务的持续发展，同意公司在不超过最近一期经审计净资产50%的总金额内进行房地产开发的土地储备。

　　公司将及时公告土地储备的进展情况。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO九年六月五日