上海飞乐音响股份有限公司
2008年度分配及转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每10股分配比例：每10股送0.5股，每10股转增0.5股
●股权登记日：2009年6月11日
●除权日：2009年6月12日
●新增可流通股份上市流通日：2009年6月15日
一、通过分配及转增股本方案的股东大会届次和日期
上海飞乐音响股份有限公司2008年度分配及转增股本方案，经2009年5月18日召开的公司2008年度股东大会审议通过。股东大会公告详情刊登于2009年5月19日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
二、分配及转增股本方案
经上海上会会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告，2008年度，母公司实现净利润25,904,151.08元。在按母公司净利润10%提取法定盈余公积2,590,415.11元后，加上母公司年初未分配利润5,811,554.10元，母公司年末可供分配利润为29,125,290.07元。
以2008年末总股本559,897,963股（每股面值1元）为基础，向全体股东按每10股派送红股0.5股，共计派送红股27,994,898股，剩余1,130,392.07元转入下年度未分配利润。同时以资本公积转增股本，按每10股转增0.5股，共转增27,994,898股。本次利润分配后，公司总股本从559,897,963股变更为615,887,759股。
三、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日
本次分配及资本公积转增股本的股权登记日为2009年6月11日，除权日为2009年6月12日，新增可流通股份上市日为2009年6月15日。
四、分派对象
截止股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
本次分配及转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。每位股东按照分配比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际分配股本总数与本次分配股本总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。
六、股本变动结构表
| 股份类别 | 变动前（股） | 变动数（股） | 变动后（股） | 占总股本比例 |
| 人民币普通股 | 559,897,963 | 55,989,796 | 615,887,759 | 100% |
| 合计 | 559,897,963 | 55,989,796 | 615,887,759 | 100% |
七、实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益
本次送转股方案实施后，按新股本总数摊薄计算的2008年度每股收益为0.097元。
八、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：上海市丽园路478号
咨询电话：021-53020606
传真号码：021-53018260
九、备查文件目录
1、公司2008年度股东大会决议及公告
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
2009年6月8日