上海棱光实业股份有限公司
关于召开二ＯＯ八年度股东大会(年会)的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司董事会六届九次会议决议，公司将于2009年6月29日（星期一）下午1时，召开2008年度股东大会（年会）,现将有关事项公告如下:
一、股东大会主要议程：
1、审议2008年度董事会工作报告；
2、审议2008年度监事会工作报告；
3、审议2008年度财务决算报告；
4、审议2008年利润分配方案,即不分配股利、也不进行资本公积金转增股本；
5、关于审议公司2008年年度报告全文和摘要的提案；
6、审议《关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的提案》；
8、2008年度独立董事述职报告。
以上1?7项议题的具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
二、会议地点
上海市宛平南路75号建科大厦(近肇嘉浜路)。
公交车辆：43路、44路、864路、15路等。
三、参加资格
1、凡在2009年 6月19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人；
2、本公司董、监事会成员、高级管理人员及见证律师。
四、参加股东大会的股东登记办法
1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户(磁卡)，办理出席股东年会的登记手续。
股东也可以采用传真方式办理登记。
2、登记时间：2009年6月22日上午9时至下午4时。
3、登记地点：
上海东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路
交通：地铁2号线、公交62路、562路、932路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
联系电话：021－52383315；
传真：021－52383305；
咨询电话：021－63392205
特此公告。
| 持股数： 委托日期： 被委托人签字： |
上海棱光实业股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年六月八日